Kineske vlasti otkrivaju program pranja novca u iznosu od više od 55 milijuna dolara
Kineske vlasti otkrivaju program pranja novca u iznosu od više od 55 milijuna dolara
Naslov: Vlasti u Kini navodni USDT program za pranje novca u vrijednosti od preko 55 milijuna američkih dolara do
Prema izvješću, vlasti u sjevernom okrugu Shanxi u Kini otkrile su navodni program za pranje novca za USDT s ukupnom vrijednošću od preko 55 milijuna dolara. U tom kontekstu, policija je uhitila 21 osobu zbog svoje umiješanosti u bend za pranje novca.Istraga je započela kada su vlasti primijetile da je čekovni račun zvan Mouyue Zhao zabilježio vrlo neobičan tok novca. Ova vidljiva financijska aktivnost sugerirala je sumnju u pranje novca i dovela do sveobuhvatnog ispitivanja policije. Istraga je pokazala da je tim izbijača zakona izgradio izlaz -To -a -counter (OTC) Börsenkreis s USDT -om od listopada 2021.
USDT, najopsežniji stabilniji novčić na svijetu i vezan za američki dolar, objavljuje Tither Limited Inc. Pravači novca imali su pristup USDT -u po pristupačnoj cijeni i ponudili su ga putem WeChat grupa po višim cijenama. Ovaj je sustav uspio postići značajan ilegalni prihod. Kaže se da je tvrtka za čišćenje završila transakcije s ukupnom vrijednošću od gotovo 4 milijarde dolara tijekom gotovo trogodišnjeg mandata.
Vlasti su mogle pronaći sudionike ilegalnog programa pranja novca u okruzima Jiangxi, Henan, Guangxi i Anhui. Više od 50 policajaca poslano je da uhiti kriminalce. U uhićenjima je u kineskoj valuti zaplijenjeno 6 mobilnih telefona i gotovine od 200 000 USD i preko 28 000 dolara.
Osumnjičeni su već priznali navode podignute protiv njih, prema Regionalnoj novinskoj agenciji. Navodi sadrže prodaju kineskog juana protiv USDT -a i podršku zakona o pranju novca. Međutim, istrage još nisu završene, a daljnji detalji će se i dalje provjeravati. USDT je stekao privlačnost zbog svoje jednostavnosti i privatnosti za perilicu kriptovaluta. U prošlosti je
Kina zauzela strog stav prema kripto valutama. Prvi susret kineskog stanovništva s kripto valutama dogodio se 2011. godine, kada je Bobby C. Lee osnovao Central Bitcoin China Stock Exchange. Bitcoin je brzo prihvaćen u Kini i tvrtke su ga počele prihvaćati kao sredstvo plaćanja. U sljedećim godinama, Kina je pokušala ograničiti kriptarsku sobu u zemlji.
Unatoč restriktivnim mjerama, kineski građani mogu nastaviti pristupiti kripto valutama pomoću alternativnih poslužitelja web hosting i decentraliziranih sustava upravljanja novcem (DeFI). Međutim, otkriće navodnog programa za pranje novca u Shanxi -u pokazuje da vlasti i dalje djeluju protiv ilegalnih aktivnosti u kripto sobi i bore se protiv pranja novca.
Kommentare (0)