Les autorités chinoises découvrent le programme de lavage de l'argent USDT d'une valeur de plus de 55 millions de dollars

Les autorités chinoises découvrent le programme de lavage de l'argent USDT d'une valeur de plus de 55 millions de dollars

Titre: Les autorités en Chine ont prétendu que le programme de blanchiment d'argent de l'USDT d'une valeur de plus de 55 millions de dollars américains à

L'enquête a commencé lorsque les autorités ont remarqué qu'un compte courant appelé Mouyue Zhao a enregistré un flux d'argent très inhabituel. Cette activité financière remarquable a suggéré la suspicion de blanchiment d'argent et a conduit à un examen complet de la police. L'enquête a montré qu'une équipe de contrefaçons avait constitué un börsenkreis avec USDT-LE-THE-COUNTER (OTC) avec USDT depuis octobre 2021.

USDT, la pièce stable la plus étendue au monde et liée au dollar américain, est publiée par Tether Limited Inc. Les blanchisseurs d'argent avaient accès à l'USDT à un prix abordable et l'ont offert par le biais de groupes WeChat à des prix plus élevés. Ce système a pu obtenir un revenu illégal considérable. La société de nettoyage aurait terminé les transactions avec une valeur totale de près de 4 milliards de dollars au cours de son mandat de près de trois ans.

Les autorités ont pu retrouver les participants du programme illégal de blanchiment d'argent dans les districts du Jiangxi, du Henan, du Guangxi et d'Anhui. Plus de 50 policiers ont été envoyés pour arrêter les criminels. Lors des arrestations, 6 téléphones portables et espèces de 200 000 $ et plus de 28 000 $ ont été confisqués en monnaie chinoise.

Les suspects ont déjà admis les allégations soulevées contre eux, selon l'agence de presse régionale. Les allégations contiennent la vente de yuan chinois contre l'USDT et le soutien des contrevenants en matière de blanchiment d'argent. Cependant, les enquêtes n'ont pas encore été terminées et d'autres détails continueront d'être vérifiés. L'USDT a acquis l'attractivité en raison de sa simplicité et de sa vie privée pour la laveuse en argent cryptographique. Dans le passé,

La Chine a adopté une attitude stricte envers les crypto-monnaies. La première rencontre de la population chinoise avec des crypto-monnaies a eu lieu en 2011 lorsque Bobby C. Lee a fondé la bourse centrale de Bitcoin China. Le bitcoin a été rapidement accepté en Chine et les entreprises ont commencé à l'accepter comme moyen de paiement. Au cours des années suivantes, cependant, la Chine a tenté de restreindre la salle des cryptres du pays.