Suche
Mein Konto
Kiinan viranomaiset löytävät USDT -rahanpesuohjelman, jonka arvo on yli 55 miljoonaa dollaria
Nimike: Kiinan viranomaiset kattavat Raportissa väitetyt rahanpesuohjelman, jonka arvo on yli 55 miljoonaa dollaria, Shanxin pohjoisosan viranomaiset ovat löytäneet väitetyn USDT -rahanpesuohjelman, jonka kokonaisarvo on yli 55 miljoonaa dollaria. Tässä yhteydessä poliisi pidätti 21 ihmistä osallistumisensa vuoksi rahanpesubändiin. Tutkimus alkoi, kun viranomaiset huomasivat, että Mouyue Zhao -niminen tarkistustili kirjasi erittäin epätavallisen rahankulun. Tämä näkyvä taloudellinen toiminta ehdotti rahanpesun epäilyksiä ja johti poliisin kattavaan tutkimukseen. Tutkimus osoitti, että lakimiesryhmä lokakuussa 2021 ...
Kiinan viranomaiset löytävät USDT -rahanpesuohjelman, jonka arvo on yli 55 miljoonaa dollaria
otsikko: Kiinan viranomaiset väittivät rahanpesuohjelman arvoltaan yli 55 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
Raportin mukaan Kiinan Shanxin pohjoispiirin viranomaiset ovat löytäneet väitetyn USDT -rahanpesuohjelman, jonka kokonaisarvo on yli 55 miljoonaa dollaria. Tässä yhteydessä poliisi pidätti 21 ihmistä osallistumisensa vuoksi rahanpesubändiin.Tutkimus alkoi, kun viranomaiset huomasivat, että Mouyue Zhao -niminen tarkistustili kirjasi erittäin epätavallisen rahankulun. Tämä näkyvä taloudellinen toiminta ehdotti rahanpesun epäilyksiä ja johti poliisin kattavaan tutkimukseen. Tutkimus osoitti, että lakimiesryhmä oli rakentanut - -maakunnan (OTC) börsenkreiksen kanssa USDT: n kanssa lokakuun 2021 jälkeen.
USDT, maailman laajin vakaa kolikko ja sidottu Yhdysvaltain dollariin, on julkaissut Tether Limited Inc.. Rahanpesuilla oli pääsy USDT: hen edulliseen hintaan ja tarjosivat sitä WeChat -ryhmien kautta korkeammilla hinnoilla. Tämä järjestelmä pystyi saavuttamaan huomattavia laittomia tuloja. Siivousyhtiön sanotaan suorittaneen liiketoimet, joiden kokonaisarvo on lähes 4 miljardia dollaria sen melkein kolmen vuoden aikana.
Viranomaiset pystyivät jäljittämään laittoman rahanpesuohjelman osallistujat Jiangxin, Henanin, Guangxin ja Anhuin alueilla. Yli 50 poliisia lähetettiin pidättämään rikolliset. Kiinan valuutassa takavarikoitiin pidätyksissä 6 matkapuhelinta ja 200 000 dollaria ja yli 28 000 dollaria.
Epäillyt ovat jo myöntäneet heitä vastaan esitetyt väitteet, alueellisen uutistoimiston mukaan. Väitteet sisältävät kiinalaisen juanin myynnin USDT: tä vastaan ja rahanpesun tuen. Tutkimuksia ei kuitenkaan ole vielä saatu päätökseen, ja lisätietoja tarkistetaan edelleen. USDT on saavuttanut houkuttelevuuden yksinkertaisuuden ja yksityisyyden vuoksi krypto -rahan pesukoneelle. Aikaisemmin
Kiina on ottanut tiukan asenteen kryptovaluutoihin. Kiinan väestön ensimmäinen kohtaaminen kryptovaluutoilla tapahtui vuonna 2011, kun Bobby C. Lee perusti Bitcoin China -vaihtovaiheen. Bitcoinia hyväksyttiin nopeasti Kiinassa, ja yritykset alkoivat hyväksyä sitä maksuvälineinä. Seuraavina vuosina Kiina yritti kuitenkin rajoittaa maan kryptorin huoneita.
Rajoittavista toimenpiteistä huolimatta Kiinan kansalaiset voivat jatkaa salausvaluuttojen käyttöä käyttämällä vaihtoehtoisia web -hosting -palvelimia ja hajautettuja rahanhallintajärjestelmiä (DEFI). Shanxin väitetyn USDT -rahanpesuohjelman löytäminen osoittaa kuitenkin, että viranomaiset jatkavat laittomia toimintoja vastaan salaushuoneessa ja taistelujen rahanpesuun.