Hiina võimud avastavad USDT rahapesuprogrammi, mille väärtus on üle 55 miljoni dollari

Hiina võimud avastavad USDT rahapesuprogrammi, mille väärtus on üle 55 miljoni dollari

Pealkiri: Hiina võimud väitsid USDT rahapesuprogrammi väärtuses üle 55 miljoni dollari

Uurimine algas siis, kui võimud märkasid, et Mouyue Zhao nimega arvelduskonto registreeris väga ebahariliku rahavoo. See silmatorkav finantstegevus viitas rahapesu kahtlusele ja viis politsei põhjaliku uurimiseni. Uurimine näitas, et Lawbreakersi meeskond oli alates oktoobrist 2021. aasta oktoobrist ehitanud USDT -ga välja -koosti (OTC).

USDT, mis on kõige ulatuslikum stabiilne münt maailmas ja mis on seotud USA dollariga, on avaldanud Tether Limited Inc. Rahapesuritel oli USDT -le juurdepääs taskukohase hinnaga ja pakkus seda WeChati gruppide kaudu kõrgemate hindadega. See süsteem suutis saavutada märkimisväärset ebaseaduslikku sissetulekut. Väidetavalt on puhastusettevõttel läbinud tehingud peaaegu kolmeaastase tähtaja jooksul koguväärtusega peaaegu 4 miljardit dollarit.

Ametivõimud suutsid jälgida Jiangxi, Henani, Guangxi ja Anhui linnaosades ebaseadusliku rahapesuprogrammi osalejaid. Kurjategijate arreteerimiseks saadeti üle 50 politseinikku. Vahistamisel konfiskeeriti Hiina valuutas 6 mobiiltelefoni ja sularaha 200 000 ja üle 28 000 dollari.

Piirkondliku uudisteagentuuri andmetel on kahtlusalused juba tunnistanud nende vastu esitatud väited. Need väited sisaldavad Hiina jüaani müüki USDT vastu ja Lawbreakersi toetust rahapesus. Uurimist ei ole siiski veel lõpule viidud ja täiendavaid üksikasju kontrollitakse jätkuvalt. USDT on krüptoraha pesumasina lihtsuse ja privaatsuse tõttu saavutanud atraktiivsuse. Varem on Hiina rangelt suhtunud krüptovaluutadesse. Hiina elanikkonna esimene kohtumine krüptovaluutadega leidis aset 2011. aastal, kui Bobby C. Lee asutas Bitcoini Kesk -Hiina börsi. Bitcoin võeti Hiinas kiiresti vastu ja ettevõtted hakkasid seda maksevahendina aktsepteerima. Järgnevatel aastatel üritas Hiina siiski piirata riigi krüptoriruumi.