Las autoridades chinas descubren un programa de lavado de dinero del USDT por un valor de más de $ 55 millones
Las autoridades chinas descubren un programa de lavado de dinero del USDT por un valor de más de $ 55 millones
Título: las autoridades en China alegaron un programa de lavado de dinero del USDT con un valor de más de 55 millones de dólares estadounidenses para
Según un informe, las autoridades en el Distrito Norte de Shanxi en China han descubierto un supuesto programa de lavado de dinero del USDT con un valor total de más de $ 55 millones. En este contexto, la policía arrestó a 21 personas debido a su participación en la banda de lavado de dinero.La investigación comenzó cuando las autoridades notaron que una cuenta corriente llamada Mouyue Zhao registró un flujo de dinero altamente inusual. Esta actividad financiera conspicua sugirió la sospecha de lavado de dinero y condujo a un examen integral por parte de la policía. La investigación mostró que un equipo de rompores de leyes había acumulado un Börsenkreis de un counter (OTC) con USDT desde octubre de 2021.
USDT, la moneda estable más extensa del mundo y vinculada al dólar estadounidense, es publicada por Tether Limited Inc. Los lavadores de dinero tenían acceso a USDT a un precio asequible y lo ofrecieron a través de grupos WeChat a precios más altos. Este sistema pudo lograr un ingreso ilegal considerable. Se dice que la compañía de limpieza ha completado las transacciones con un valor total de casi $ 4 mil millones durante su mandato de casi tres años.
Las autoridades pudieron localizar a los participantes del programa ilegal de lavado de dinero en los distritos de Jiangxi, Henan, Guangxi y Anhui. Más de 50 policías fueron enviados para arrestar a los delincuentes. En los arrestos, 6 teléfonos móviles y efectivo de $ 200,000 y más de $ 28,000 fueron confiscados en moneda china.
Los sospechosos ya han admitido las acusaciones planteadas en su contra, según la agencia de noticias regional. Las acusaciones contienen la venta de yuanes chinos contra el USDT y el apoyo de los rompeolas en el lavado de dinero. Sin embargo, las investigaciones aún no se han completado, y más detalles continuarán siendo verificados. USDT ha ganado atractivo debido a su simplicidad y privacidad por la lavadora de dinero criptográfico. En el pasado,
China ha tomado una actitud estricta hacia las criptomonedas. El primer encuentro de la población china con criptomonedas tuvo lugar en 2011 cuando Bobby C. Lee fundó la Bolsa de Valores Central de Bitcoin China. Bitcoin fue rápidamente aceptado en China y las empresas comenzaron a aceptarlo como un medio de pago. En los años siguientes, sin embargo, China trató de restringir la sala de criptores en el país.
A pesar de las medidas restrictivas, los ciudadanos chinos pueden continuar accediendo a las criptomonedas mediante el uso de servidores de alojamiento web alternativos y sistemas descentralizados de administración de dinero (DEFI). Sin embargo, el descubrimiento del supuesto programa de lavado de dinero del USDT en Shanxi muestra que las autoridades continúan actuando contra actividades ilegales en la sala de criptografía y el lavado de dinero de combate.
Kommentare (0)