Οι κινεζικές αρχές ανακαλύπτουν το πρόγραμμα πλύσης χρημάτων USDT αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι κινεζικές αρχές ανακαλύπτουν το πρόγραμμα πλύσης χρημάτων USDT αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων

Τίτλος: Οι αρχές στην Κίνα υποτίθεται ότι το πρόγραμμα για τη νομιμοποίηση εσόδων από USDT αξίζει πάνω από 55 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε

Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αρχές παρατήρησαν ότι ένας λογαριασμός ελέγχου που ονομάζεται Mouyue Zhao κατέγραψε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη ροή χρημάτων. Αυτή η εμφανής οικονομική δραστηριότητα πρότεινε την υποψία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οδήγησε σε μια ολοκληρωμένη εξέταση από την αστυνομία. Η έρευνα έδειξε ότι μια ομάδα Lawbreakers είχε δημιουργήσει μια έξω -του -counter (OTC) Börsenkreis με USDT από τον Οκτώβριο του 2021.

Το USDT, το πιο εκτεταμένο σταθερό νόμισμα στον κόσμο και συνδέεται με το δολάριο ΗΠΑ, δημοσιεύεται από την Tether Limited Inc. Οι πλύσιμο χρημάτων είχαν πρόσβαση σε USDT σε προσιτή τιμή και το προσέφεραν μέσω ομάδων WeChat σε υψηλότερες τιμές. Αυτό το σύστημα ήταν σε θέση να επιτύχει σημαντικό παράνομο εισόδημα. Η εταιρεία καθαρισμού λέγεται ότι έχει ολοκληρώσει τις συναλλαγές με συνολική αξία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια σχεδόν τριών ετών.

Οι αρχές μπόρεσαν να εντοπίσουν τους συμμετέχοντες στο παράνομο πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές Jiangxi, Henan, Guangxi και Anhui. Περισσότεροι από 50 αστυνομικοί στάλθηκαν για να συλλάβουν τους εγκληματίες. Στις συλλήψεις, 6 κινητά τηλέφωνα και μετρητά ύψους $ 200.000 και πάνω από 28.000 δολάρια κατασχέθηκαν σε κινεζικό νόμισμα.

Οι ύποπτοι έχουν ήδη παραδεχθεί τους ισχυρισμούς που τέθηκαν εναντίον τους, σύμφωνα με το περιφερειακό πρακτορείο ειδήσεων. Οι ισχυρισμοί περιέχουν την πώληση του κινεζικού γιουάν εναντίον του USDT και την υποστήριξη των Lawbreakers στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και θα συνεχίσουν να ελέγχονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Το USDT έχει αποκτήσει ελκυστικότητα λόγω της απλότητας και της ιδιωτικής ζωής του για το πλυντήριο χρημάτων κρυπτογράφησης. Στο παρελθόν, η Κίνα έχει πάρει μια αυστηρή στάση απέναντι στις κρυπτοσυχνότητες. Η πρώτη συνάντηση του κινεζικού πληθυσμού με κρυπτοσυχνότητες πραγματοποιήθηκε το 2011, όταν ο Bobby C. Lee ίδρυσε το Κεντρικό Χρηματιστήριο Bitcoin China. Το Bitcoin έγινε γρήγορα αποδεκτό στην Κίνα και οι εταιρείες άρχισαν να το αποδέχονται ως μέσο πληρωμής. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, η Κίνα προσπάθησε να περιορίσει την αίθουσα κρυπτογράφησης στη χώρα.