Suche
Mein Konto
Kinesiske myndigheder opdager USDT -pengevaskprogram til en værdi af over 55 millioner dollars
Titel: Myndighederne i Kina dækker påstået USDT -penge -hvidvaskningsprogram til en værdi af over 55 millioner dollars i en rapport, myndighederne i det nordlige distrikt i Shanxi i Kina har opdaget et påstået USDT -penge -hvidvaskningsprogram med en samlet værdi af over 55 millioner dollars. I denne sammenhæng arresterede politiet 21 personer på grund af deres engagement i hvidvaskning af penge. Undersøgelsen begyndte, da myndighederne bemærkede, at en kontrolkonto kaldet Mouyue Zhao registrerede en meget usædvanlig strøm af penge. Denne iøjnefaldende økonomiske aktivitet antydede mistanke om hvidvaskning af penge og førte til en omfattende undersøgelse af politiet. Undersøgelsen viste, at et team af lovovertrædere siden oktober 2021 ...
Kinesiske myndigheder opdager USDT -pengevaskprogram til en værdi af over 55 millioner dollars
Titel: Myndighederne i Kina påståede USDT -penge -hvidvaskningsprogram til en værdi af over 55 millioner amerikanske dollars til
Ifølge en rapport har myndighederne i det nordlige distrikt Shanxi i Kina opdaget et påstået USDT -penge -hvidvaskningsprogram med en samlet værdi af over 55 millioner dollars. I denne sammenhæng arresterede politiet 21 personer på grund af deres engagement i hvidvaskning af penge.Undersøgelsen begyndte, da myndighederne bemærkede, at en kontrolkonto kaldet Mouyue Zhao registrerede en meget usædvanlig strøm af penge. Denne iøjnefaldende økonomiske aktivitet antydede mistanke om hvidvaskning af penge og førte til en omfattende undersøgelse af politiet. Undersøgelsen viste, at et team af lovovertrædere havde opbygget en ud -af -counter (OTC) Börsenkreis med USDT siden oktober 2021.
USDT, den mest omfattende stabile mønt i verden og bundet til den amerikanske dollar, udgives af Tether Limited Inc. Money Launders havde adgang til USDT til en overkommelig pris og tilbød dem gennem WeChat -grupper til højere priser. Dette system var i stand til at opnå en betydelig ulovlig indkomst. Det siges, at rengøringsselskabet har gennemført transaktioner med en samlet værdi af næsten 4 milliarder dollars i løbet af sin næsten treårige periode.
Myndighederne var i stand til at spore deltagere i det ulovlige hvidvaskning af penge i distrikterne Jiangxi, Henan, Guangxi og Anhui. Mere end 50 politifolk blev sendt for at arrestere de kriminelle. I arrestationerne blev 6 mobiltelefoner og kontanter på $ 200.000 og over $ 28.000 konfiskeret i kinesisk valuta.
De mistænkte har allerede indrømmet de påstande, der er rejst mod dem, ifølge det regionale nyhedsagentur. Påstandene indeholder salg af kinesisk Yuan mod USDT og støtte fra lovovertrædere i hvidvaskning af penge. Imidlertid er undersøgelserne endnu ikke afsluttet, og yderligere detaljer vil fortsat blive kontrolleret. USDT har fået attraktivitet på grund af sin enkelhed og privatliv for krypto -pengevaskemaskine. Tidligere har
Kina taget en streng holdning til cryptocurrencies. Det første møde af den kinesiske befolkning med cryptocurrencies fandt sted i 2011, da Bobby C. Lee grundlagde Central Bitcoin China Stock Exchange. Bitcoin blev hurtigt accepteret i Kina, og virksomheder begyndte at acceptere det som et betalingsmiddel. I de følgende år forsøgte Kina imidlertid at begrænse kryptorrummet i landet.
På trods af de restriktive foranstaltninger kan kinesiske borgere fortsætte med at få adgang til cryptocurrencies ved at bruge alternative webhostingservere og decentrale pengehåndteringssystemer (DEFI). Imidlertid viser opdagelsen af det påståede USDT -penge -hvidvaskningsprogram i Shanxi, at myndighederne fortsætter med at handle mod ulovlige aktiviteter i kryptorummet og bekæmpe hvidvaskning af penge.