Čínské úřady objevují program pro mytí peněz USDT v hodnotě více než 55 milionů USD
Čínské úřady objevují program pro mytí peněz USDT v hodnotě více než 55 milionů USD
Název: Úřady v Číně údajně program praní peněz USDT v hodnotě více než 55 milionů amerických dolarů na
Podle zprávy objevily úřady v severním okrese Shanxi v Číně údajný program praní peněz USDT s celkovou hodnotou přes 55 milionů USD. V této souvislosti policie zatkla 21 lidí kvůli jejich zapojení do kapely pro praní peněz.Šetření začalo, když si úřady všimly, že kontrolní účet zvaný Mouyue Zhao zaznamenal vysoce neobvyklý tok peněz. Tato nápadná finanční činnost navrhla podezření z praní špinavých peněz a vedla k komplexnímu zkoumání policií. Šetření ukázalo, že tým zločinů vybudoval od října 2021.
USDT, nejrozsáhlejší stabilní mince na světě a vázaná na americký dolar, vydává společnost Tether Limited Inc. Praní špinavých peněz měl přístup k USDT za dostupnou cenu a nabídl ji prostřednictvím skupin WeChat za vyšší ceny. Tento systém byl schopen dosáhnout značného nelegálního příjmu. Úklidová společnost se říká, že během téměř tříletého období měla dokončenou transakce s celkovou hodnotou téměř 4 miliardy dolarů.
Úřady dokázaly sledovat účastníky programu nelegálního praní peněz v okresech Jiangxi, Henan, Guangxi a Anhui. Bylo posláno více než 50 policistů, aby zatkli zločince. Při zatčení bylo v čínské měně zabaveno 6 mobilních telefonů a hotovosti 200 000 USD a více než 28 000 USD.
Podle Regionální tiskové agentury již podezřelí již přiznali obvinění vznesená proti nim. Obvinění obsahují prodej čínského juanu proti USDT a podporu právníků v praní špinavých peněz. Vyšetřování však dosud nebyla dokončena a další podrobnosti budou i nadále kontrolovány. USDT získala atraktivitu díky své jednoduchosti a soukromí pro krypto montážní pračku. V minulosti se Čína zaujala přísným postojem k kryptoměnám. První setkání čínské populace s kryptoměnami proběhlo v roce 2011, kdy Bobby C. Lee založil centrální bitcoinové čínské burzy. Bitcoin byl v Číně rychle přijat a společnosti to začaly přijímat jako platební prostředek. V následujících letech se však Čína pokusila omezit kryptorovou místnost v zemi. Navzdory restriktivním opatřením mohou čínští občané i nadále přistupovat k kryptoměnám pomocí alternativních serverů webhostingu a decentralizovaných systémů správy peněz (DEFI). Objev údajného programu praní špinavých peněz USDT v Shanxi však ukazuje, že úřady nadále působí proti nezákonným činnostem v kryptomatické místnosti a bojují proti praní peněz.
Kommentare (0)