Китайските власти откриват програма за миене на пари USDT на стойност над 55 милиона долара
Китайските власти откриват програма за миене на пари USDT на стойност над 55 милиона долара
Заглавие: Властите в Китай предполагат програма за пране на пари на USDT на стойност над 55 милиона щатски долара до
Според доклад, властите в Северния окръг на Шанси в Китай са открили предполагаема програма за пране на пари от USDT с обща стойност от над 55 милиона долара. В този контекст полицията арестува 21 души заради участието си в групата за пране на пари.Разследването започна, когато властите забелязаха, че чекова сметка, наречена Mouyue Zhao, записа изключително необичаен поток от пари. Тази забележима финансова дейност подсказва подозрението за пране на пари и доведе до цялостен изпит от полицията. Разследването показа, че екип от нарушители на закона е изградил out -of -the -counter (OTC) Börsenkreis с USDT от октомври 2021 г.
USDT, най -обширната стабилна монета в света и обвързана с щатския долар, е публикувана от Tether Limited Inc. Паричните ператори имаха достъп до USDT на достъпна цена и го предлагат чрез групите на WeChat на по -високи цени. Тази система успя да постигне значителен нелегален доход. Твърди се, че компанията за почистване е извършила транзакции с обща стойност от почти 4 милиарда долара по време на почти тригодишния си срок.
Властите успяха да проследят участниците в незаконната програма за пране на пари в районите Jiangxi, Henan, Guangxi и Anhui. Повече от 50 полицаи бяха изпратени да арестуват престъпниците. При арестите 6 мобилни телефона и пари в размер на 200 000 долара и над 28 000 долара бяха конфискувани в китайска валута.
Заподозрените вече са признали обвиненията, повдигнати срещу тях, според регионалната агенция за новини. Обвиненията съдържат продажбата на китайски юан срещу USDT и подкрепата на законодателните сбивки при пране на пари. Разследванията обаче все още не са завършени и допълнителни подробности ще продължат да се проверяват. USDT придоби привлекателност поради своята простота и поверителност за миене на криптовалути. В миналото
Китай е заемал строго отношение към криптовалутите. Първата среща на китайското население с криптовалути се проведе през 2011 г., когато Боби К. Лий основава Централната фондова борса на Биткойн Китай. Биткойн бързо беше приет в Китай и компаниите започнаха да го приемат като средство за плащане. В следващите години обаче Китай се опита да ограничи помещението за криптовалути в страната.
Въпреки ограничителните мерки, китайските граждани могат да продължат да имат достъп до криптовалути, като използват алтернативни сървъри за уеб хостинг и децентрализирани системи за управление на парите (DEFI). Откриването на предполагаемата програма за пране на пари в Шанси в Шанси показва, че властите продължават да действат срещу незаконни дейности в криптовалутата и да се борят с прането на пари.
Kommentare (0)