تكتشف السلطات الصينية برنامج غسل الأموال USDT بقيمة أكثر من 55 مليون دولار
تكتشف السلطات الصينية برنامج غسل الأموال USDT بقيمة أكثر من 55 مليون دولار
العنوان: السلطات في الصين يزعم برنامج غسل الأموال USDT بقيمة أكثر من 55 مليون دولار أمريكي إلى
وفقًا لتقرير ، اكتشفت السلطات في المقاطعة الشمالية لشانسي في الصين برنامجًا مزعومًا لغسل الأموال USDT بقيمة إجمالية تزيد عن 55 مليون دولار. في هذا السياق ، ألقت الشرطة القبض على 21 شخصًا بسبب تورطهم في فرقة غسل الأموال.بدأ التحقيق عندما لاحظت السلطات أن حساب الفحص يسمى Mouyue Zhao سجل تدفقًا غير عادي للغاية. اقترح هذا النشاط المالي الواضح الشكوك في غسل الأموال وأدى إلى فحص شامل من قبل الشرطة. أظهر التحقيق أن فريقًا من قوات القانون قد بنى بونتر (OTC) Börsenkreis مع USDT منذ أكتوبر 2021.
USDT ، العملة المعدنية الأكثر شمولاً في العالم وترتبط بالدولار الأمريكي ، يتم نشرها بواسطة Tether Limited Inc. ، تمكنت غسل الأموال من الوصول إلى USDT بسعر معقول وعرضها من خلال مجموعات WeChat بأسعار أعلى. كان هذا النظام قادرًا على تحقيق دخل غير قانوني كبير. ويقال إن شركة التنظيف قد أكملت المعاملات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار خلال فترة ثلاث سنوات تقريبًا.
تمكنت السلطات من تعقب المشاركين في برنامج غسل الأموال غير القانوني في مناطق Jiangxi و Henan و Guangxi و Anhui. تم إرسال أكثر من 50 من ضباط الشرطة لاعتقال المجرمين. في الاعتقالات ، تم مصادرة 6 هواتف محمولة ونقد قدرها 200000 دولار وأكثر من 28000 دولار بالعملة الصينية.
اعترف المشتبه بهم بالفعل أن الادعاءات التي أثيرت ضدهم ، وفقًا لوكالة الأنباء الإقليمية. تحتوي هذه الادعاءات على بيع اليوان الصيني ضد USDT ودعم قوات القانون في غسل الأموال. ومع ذلك ، لم يتم الانتهاء من التحقيقات بعد ، وسيستمر التحقق من التفاصيل. اكتسبت USDT جاذبية بسبب بساطتها وخصوصتها لغسالة أموال التشفير. في الماضي ، اتخذت
الصين موقفًا صارمًا تجاه العملات المشفرة. حدث أول لقاء للسكان الصينيين مع العملات المشفرة في عام 2011 عندما أسس بوبي سي لي بورصة البيتكوين الصينية المركزية. تم قبول Bitcoin بسرعة في الصين وبدأت الشركات في قبولها كوسيلة للدفع. ومع ذلك ، في السنوات التالية ، حاولت الصين تقييد غرفة التشفير في البلاد.
على الرغم من التدابير المقيدة ، يمكن للمواطنين الصينيين مواصلة الوصول إلى العملات المشفرة باستخدام خوادم استضافة ويب بديلة وأنظمة إدارة الأموال اللامركزية (DEFI). ومع ذلك ، فإن اكتشاف برنامج غسل الأموال USDT المزعوم في شانشي يوضح أن السلطات لا تزال تتصرف ضد الأنشطة غير القانونية في غرفة التشفير ومكافحة غسل الأموال.