Polonony betalar en böter på 7,6 miljoner dollar på grund av påstådd överträdelse av sanktionerna

Börsen gjorde det tydligen att kunder i sådan jurisdiktion att genomföra transaktioner med digitala tillgångar inklusive handel, insättningar och uttag-med tillgångar på totalt 15 335,349 $

Dessa inträffade, även om Polonieex hade anledning att veta platserna för dessa kunder, inklusive Know Your Customer (KYC) information och IP -adresser.

" PoloniEx har 232 personer i flera jurisdiktion som är föremål för OFAC-sanktioner, och därmed försämrar integriteten i flera OF-sanktionsprogram ", enligt en

Ministeriet erkände att Poloniex har gjort ansträngningar som en del av sitt efterlevnadsprogram i samband med denna jurisdiktion, men vissa användare i dessa regioner användes ändå för att använda plattformen.

Bortsett från centraliserade börser publicerade finansministeriet en rapport

I augusti 2021 PolonieEx