Polonony betalar en böter på 7,6 miljoner dollar på grund av påstådd överträdelse av sanktionerna
Poloniex LLC, ett företag som en gång var kopplat till Crypto Exchange som grundades av Justin Sun, har gjort ett jämförelseavtal med finansministeriet för att betala över 7 miljoner dollar för påstådda sanktioner. Som tillkännagavs, enades Polonieex på måndag av Office of Foreign Assets Control för att betala 7 591 630 dollar för brott mot sanktioner mot Krim, Kuba, Iran, Sudan och Syrien på måndag. I en sådan jurisdiktion hade börsen tydligen gjort det möjligt att genomföra transaktioner med digitala tillgångar - inklusive handel, insättningar och uttag - med totalt 15 335 349 dollar. ...
Polonony betalar en böter på 7,6 miljoner dollar på grund av påstådd överträdelse av sanktionerna
AS
Börsen gjorde det tydligen att kunder i sådan jurisdiktion att genomföra transaktioner med digitala tillgångar inklusive handel, insättningar och uttag-med tillgångar på totalt 15 335,349 $
Dessa inträffade, även om Polonieex hade anledning att veta platserna för dessa kunder, inklusive Know Your Customer (KYC) information och IP -adresser. " PoloniEx har 232 personer i flera jurisdiktion som är föremål för OFAC-sanktioner, och därmed försämrar integriteten i flera OF-sanktionsprogram ", enligt en
Ministeriet erkände att Poloniex har gjort ansträngningar som en del av sitt efterlevnadsprogram i samband med denna jurisdiktion, men vissa användare i dessa regioner användes ändå för att använda plattformen.
Bortsett från centraliserade börser publicerade finansministeriet en rapport
I augusti 2021 PolonieEx
.