Polonony plača globa v višini 7,6 milijona dolarjev zaradi domnevne kršitve sankcij

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Poloniex LLC, podjetje, ki je bilo nekoč povezano s kripto borzo, ki jo je ustanovil Justin Sun, je sklenil primerjalni sporazum z ministrstvom za finance, da bo plačal več kot 7 milijonov dolarjev za domnevne kršitve sankcij. Kot je bilo objavljeno, se je Polonieex v ponedeljek dogovoril za nadzor nad tujimi sredstvi, da bo v ponedeljek plačal 7.591.630 dolarjev za kršitev sankcij proti Krimu, Kubi, Iranu, Sudanu in Siriji. V takšni pristojnosti je borza očitno omogočila opravljanje transakcij z digitalnimi sredstvi - vključno s trgovino, depoziti in umiki - s skupno 15.335.349 dolarjev. ...

Polonony plača globa v višini 7,6 milijona dolarjev zaradi domnevne kršitve sankcij

  • Span>" pisava: Arial: #1155cc; Arial: 000000;

  • Borza je očitno strankam v takšni pristojnosti omogočila opravljanje transakcij z digitalnimi sredstvi, ki vključujejo trgovanje, depozite in odvzem sredstev v višini skupno 15.335.349 $
  • To se je zgodilo, čeprav je imel Polonieex razlog za poznavanje lokacij teh strank, vključno s podatki Know Your Customer (KYC) in IP naslovov.

  • Ministrstvo je priznalo, da se je Poloniex v okviru svojega programa skladnosti v zvezi s temi pristojnostmi trudil, vendar so bili nekateri uporabniki v teh regijah kljub temu uporabljeni za uporabo platforme.

  • Ugotovljeno je bilo tudi več olajševalnih dejavnikov, vključno s tem, da je bil Polonex v času kršitev majhen zagon in da so kršitve naredile le majhen del celotne količine borze.

  • decentralizirana finala kot nacionalna grožnja z vašim potencialnim izkoriščanjem.

  • Polonieex " pisava: #1155cc barv; FONT-FAMENT: Barva: 000000;

  • .