Home Krypto news Polononi betaler en bot på 7,6 millioner dollar på grunn av påstått brudd på sanksjonene
Polononi betaler en bot på 7,6 millioner dollar på grunn av påstått brudd på sanksjonene
Polononi betaler en bot på 7,6 millioner dollar på grunn av påstått brudd på sanksjonene
som
Børsen muliggjorde tilsynelatende kunder i en slik jurisdiksjon å gjennomføre transaksjoner med digitale eiendeler-inkludert handel, innskudd og uttak-med eiendeler på totalt 15.335.349 $ $
Disse skjedde, selv om Polonieex hadde grunn til å kjenne plasseringene til disse kundene, inkludert Know Your Customer (KYC) informasjon og IP -adresser.
" Poloniex har 232 personer i flere jurisdiksjoner som er underlagt OFAC-sanksjoner, og dermed svekker integriteten til flere OFAC-sanksjonsprogrammer ", ifølge en
Departementet anerkjente at Poloniex har gjort en del av samsvarsprogrammet i forbindelse med denne jurisdiksjonen, men noen brukere i disse regionene ble likevel brukt til å bruke plattformen.
Flere avbøtende faktorer ble også funnet, inkludert at Polonex var en liten oppstart på tidspunktet for bruddene, og at bruddene bare gjorde en liten brøkdel av det totale volumet av børsen.
Bortsett fra sentraliserte børser publiserte finansdepartementet en rapport Lettering I august 2021 PoloniEx
.sidebar {
width: 300px;
min-width:300px;
position: sticky;
top: 0;
align-self: flex-start;
}
.contentwrapper {
display: flex ;
gap: 20px;
overflow-wrap: anywhere;
}
@media (max-width:768px){
.contentwrapper {
flex-direction: column;
}
.sidebar{display:none;}
}
.sidebar_sharing {
display: flex;
justify-content: space-between;
}
.sidebar_sharing a {
background-color: #e6e6e6;
padding: 5px 10px;
margin: 0;
font-size: .95rem;
transform: none;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
text-decoration: none;
color:#333;
display: inline-flex;
justify-content: space-between;
}
.sidebar_sharing a:hover {
background-color: #333;
color:#fff;
}
.sidebar_box {
padding: 15px;
margin-bottom: 20px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, .1);
border-radius: 5px;
margin-top: 20px;
}
a.social__item {
color: black;
}
.translate-dropdown {
background-color: #e6e6e6;
padding: 5px 10px;
margin: 0;
font-size: .8em;
transform: none;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
text-decoration: none;
color: #333;
margin-bottom: 8px;
}
.translate-dropdown {
position: relative;
display: inline-flex;
align-items: center;
width: 100%;
justify-content: space-between;
height: 36px;
}
.translate-dropdown label {
margin-right: 10px;
color: #000;
font-size: .95rem;
}
.article-meta {
gap:0 !important;
}
.author-label, .modified-label, .published-label, modified-label {
font-weight: 300 !important;
}
.date_autor_sidebar {
background-color: #e6e6e6;
padding: 5px 10px;
margin: 0;
font-size: .8em;
transform: none;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
color: #333;
display: flex;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 8px;
}
.sidebar_autor {
background: #333;
border-radius: 4px;
color: #fff;
padding: 0px 5px;
font-size: .95rem;
}
time.sidebar_time, .translateSelectlabel, sidebar_time {
margin-top: 2px;
color:#000;
font-style:normal;
font-size:.95rem;
}
.sidebar_updated_time {
background-color: #e6e6e6;
padding: 5px 10px;
margin: 0;
font-size: .8em;
transform: none;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
color: #333;
display: flex;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 8px;
}
time.sidebar_updated_time_inner {
background: #333;
border-radius: 4px;
color: #fff;;
padding: 2px 6px;
}
.translate-dropdown .translate {
color: #fff; !important;
background-color: #333;
}
.translate-dropdown .translate:hover {
color: #fff; !important;
background-color: #00306d !important;
}
.share-button svg, .translate-dropdown .translate svg {
fill: #fff;
}
span.modified-label {
margin-top: 2px;
color: #000;
font-size: .95rem;
font-weight: normal !important;
}
.ad_sidebar{
padding:0;
border: none;
}
.ad_leaderboard {
margin-top: 10px;
margin-bottom: 10px;
}
.pdf_sidebar:hover {
background: #00306d;
}
span.sidebar_time {
font-size: .95rem;
margin-top: 3px;
color: #000;
}
table.wp-block-table {
white-space: normal;
}
input {padding: 8px;width: 200px;border: 1px solid #ddd;border-radius: 5px;}
.comments { margin-top: 30px; }
.comments ul { list-style: none; padding: 0; }
.comments li { border-bottom: 1px solid #ddd; padding: 10px 0; }
.comment-form { margin-top: 15px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.comment-form textarea { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px;}
.comment-form button { align-self: flex-start; background: #333; color:#fff; border:0; padding:8px 15px; border-radius:5px; cursor:pointer; }
.comment-form button:hover { background: #00306d; }
Ähnliche Artikel Neue Regierungspläne: Russische Krypto-Mining-Unternehmen müssen bald Mehrwertsteuer auf Leasing von Geräten und Rechenzentren an Auslandsfirmen zahlen Ethereum im Bann der Unsicherheit: Wal-Aktivität steigt, doch der bärische Druck bleibt stark Myanmars erste vollständig kryptobasierte Bank startet und erhält Unterstützung von der Schattenregierung Gerichtsurteile bringen Klarheit: Kommissarin Caroline Pham sieht regulatorischen Fortschritt in der Kryptowährungsregulierung Bitcoinkurs & Co. aktuell: Bitcoin steigt, Bitcoin Cash fällt - Ethereum, Litecoin, Ripple, und Cardano gleichbleibend, Monero, IOTA, Verge, Stellar und NEM zeigen kaum Bewegung, Dash und NEO im Aufwärtstrend
Kommentare (0)