Suche
Mein Konto
Polony betaalt een boete van $ 7,6 miljoen vanwege vermeende schending van sancties
Poloniex LLC, een bedrijf dat ooit verbonden was met de crypto -beurs opgericht door Justin Sun, heeft een vergelijkingsovereenkomst gesloten met het ministerie van Financiën om meer dan $ 7 miljoen te betalen voor vermeende sanctiesovertredingen. Zoals aangekondigd, stemde Polonieex maandag in overeenstemming met het Office of Foreign Assets Control om $ 7.591.630 te betalen voor de schending van sancties tegen Krim, Cuba, Iran, Sudan en Syrië op maandag. In een dergelijk rechtsgebied had de beurs blijkbaar het mogelijk gemaakt om transacties uit te voeren met digitale activa - inclusief handel, deposito's en opnames - met een totaal van $ 15.335.349. ...
Polony betaalt een boete van $ 7,6 miljoen vanwege vermeende schending van sancties
As >
>
Deze gebeurden, hoewel PolonieEx reden had om de locaties van deze klanten te kennen, inclusief Know Your Customer (KYC) -informatie en IP -adressen. " Poloniex heeft 232 mensen in verschillende jurisdicten die zijn onderworpen aan van AC-sancties en de integriteit van verschillende OFAC-sanctieprogramma's belemmert " Decoratie: onderstreept; verticaal-align "> gekoesterd. Style = "font-size: 12pt; font-family: arial; kleur: #000000; achtergrondkleur: transparant; lettertype gewicht: 400; font-stijl: normaal; font-variant: norm; tekstdecoratie: geen; verticaal-align: baseline>
Het ministerie erkende dat Poloniex inspanningen heeft geleverd als onderdeel van zijn nalevingsprogramma in verband met deze jurisdictie, maar sommige gebruikers in deze regio's werden toch gebruikt om het platform te gebruiken.
>
Afgezien van gecentraliseerde beurzen, publiceerde het ministerie van Financiën een rapport Decentralized Finances als een nationale veiligheidsdreiging voor uw potentiële gebruik in geld-lassen en sancties.
In augustus 2021 Polonieex