Dėl tariamo sankcijų pažeidimo Polonony moka 7,6 mln. USD baudą

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Bendrovė „Poloniex LLC“, kuri kadaise buvo sujungta su Justino Sun'o įkurta kriptovaliutų birža, sudarė palyginimo susitarimą su Finansų ministerija sumokėti daugiau nei 7 milijonus dolerių už tariamus sankcijų pažeidimus. Kaip paskelbta, „Polonieex“ pirmadienį susitarė dėl užsienio turto kontrolės tarnybos sumokėti 7 591 630 USD už pirmadienį sankcijų pažeidimą Krymei, Kubai, Iranui, Sudanui ir Sirijai. Tokioje jurisdikcijoje vertybinių popierių birža, matyt, leido atlikti sandorius su skaitmeniniu turtu - įskaitant prekybą, indėlius ir išėmimus - iš viso 15 335 349 USD. ...

Dėl tariamo sankcijų pažeidimo Polonony moka 7,6 mln. USD baudą

  • kaip Akivaizdu
  • Tai įvyko, nors„ Polonieex “turėjo pagrindo žinoti šių klientų vietas, įskaitant„ Pažink savo kliento “(KYC) informaciją ir IP adresus.

  • Ministerija pripažino, kad„ Poloniex “dėjo pastangas kaip savo atitikties programos dalį, susijusią su šia jurisdikcija, tačiau kai kurie šių regionų vartotojai vis dėlto buvo naudojami platformai naudoti.

  • 2021 m. Rugpjūčio mėn. ARIAL;

  • .