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La polononia paga una multa di $ 7,6 milioni a causa della presunta violazione delle sanzioni
Poloniex LLC, una società che una volta era collegata allo scambio di criptovalute fondata da Justin Sun, ha fatto un accordo di confronto con il Ministero delle finanze per pagare oltre $ 7 milioni per presunte violazioni delle sanzioni. Come annunciato, Polonieex ha concordato lunedì dall'Ufficio per le attività esteri per pagare $ 7.591.630 per la violazione delle sanzioni contro Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria lunedì. In tale giurisdizione, la borsa aveva apparentemente reso possibile effettuare transazioni con attività digitali - inclusi commercio, depositi e prelievi - con un totale di $ 15.335.349. ...
La polononia paga una multa di $ 7,6 milioni a causa della presunta violazione delle sanzioni
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La borsa apparentemente ha permesso ai clienti in tale giurisdizione di effettuare transazioni con attività digitali tra cui negoziazione, depositi e prelievi con un totale di un totale di 15.335,349 $
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Questi si sono verificati, sebbene Polonieex avesse motivo di conoscere le sedi di questi clienti, tra cui conoscere le informazioni dei clienti (KYC) e gli indirizzi IP.
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Il ministero ha riconosciuto che Poloniex ha fatto sforzi nell'ambito del suo programma di conformità in relazione a queste giurisdizione, ma alcuni utenti in queste regioni sono stati comunque usati per utilizzare la piattaforma.
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Sono stati anche trovati diversi fattori attenuanti, incluso che Polonex era una piccola startup al momento delle violazioni e che le violazioni facevano solo una piccola parte del volume totale della borsa.
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Finance decentralizzate come minaccia di sicurezza nazionale per il tuo potenziale uso in moneta e santuari.
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