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Polonony paie une amende de 7,6 millions de dollars en raison d'une violation présumée des sanctions
Poloniex LLC, une entreprise qui était autrefois liée à la Crypto Exchange fondée par Justin Sun, a conclu un accord de comparaison avec le ministère des Finances pour payer plus de 7 millions de dollars pour des violations présumées de sanctions. Comme annoncé, Polonieex a convenu lundi par le Contrôle du Bureau des actifs étrangers de payer 7 591 630 $ pour la violation des sanctions contre la Crimée, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie lundi. Dans une telle juridiction, la bourse avait apparemment permis de réaliser des transactions avec des actifs numériques - y compris le commerce, les dépôts et les retraits - avec un total de 15 335 349 $. ...
Polonony paie une amende de 7,6 millions de dollars en raison d'une violation présumée des sanctions
La Bourse a apparemment permis aux clients de la juridiction de réaliser des transactions avec des actifs numériques, y compris les échanges, les dépôts et les retraits avec un total de 15 335,349 $
Celles-ci se sont produites, bien que Polonieex ait des raisons de connaître les emplacements de ces clients, y compris connaître les informations de votre client (KYC) et les adresses IP. Poloniex a 232 personnes dans plusieurs juridictions qui sont soumises à des sanctions de l'OFAC, et altèrent l'intégrité de plusieurs programmes de sanction de l'OFAC", selon A Décoration de texte normal: soulignement; Style = "Font-Size: 12pt; Font-Family: Arial; Couleur: # 000000; fond-couleur: transparent; poids de police: 400; style de police: normal; police-Variant: Norm; Décoration texte: Aucune; Alignes verticale: Basline>
Le ministère a reconnu que Poloniex a fait des efforts dans le cadre de son programme de conformité dans le cadre de ces juridictions, mais certains utilisateurs de ces régions ont néanmoins été utilisés pour utiliser la plate-forme.
En dehors des bourses centralisées, le ministère des Finances a publié un rapport
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