Polonony paie une amende de 7,6 millions de dollars en raison d'une violation présumée des sanctions

La Bourse a apparemment permis aux clients de la juridiction de réaliser des transactions avec des actifs numériques, y compris les échanges, les dépôts et les retraits avec un total de 15 335,349 $

Celles-ci se sont produites, bien que Polonieex ait des raisons de connaître les emplacements de ces clients, y compris connaître les informations de votre client (KYC) et les adresses IP.

Poloniex a 232 personnes dans plusieurs juridictions qui sont soumises à des sanctions de l'OFAC, et altèrent l'intégrité de plusieurs programmes de sanction de l'OFAC", selon A Décoration de texte normal: soulignement; Style = "Font-Size: 12pt; Font-Family: Arial; Couleur: # 000000; fond-couleur: transparent; poids de police: 400; style de police: normal; police-Variant: Norm; Décoration texte: Aucune; Alignes verticale: Basline>

Le ministère a reconnu que Poloniex a fait des efforts dans le cadre de son programme de conformité dans le cadre de ces juridictions, mais certains utilisateurs de ces régions ont néanmoins été utilisés pour utiliser la plate-forme.

En dehors des bourses centralisées, le ministère des Finances a publié un rapport

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