Suche
Mein Konto
Polonony maksaa 7,6 miljoonan dollarin sakon, joka johtuu pakotteiden rikkomisesta
Poloniex LLC, yritys, joka oli kerran yhteydessä Justin Sunin perustamaan kryptovaihtoon, on tehnyt vertailusopimuksen valtiovarainministeriön kanssa maksaakseen yli 7 miljoonaa dollaria väitetyistä pakotteiden rikkomuksista. Kuten ilmoitettiin, Polonieex sopi maanantaina maanantaina maksamaan 7 591 630 dollaria maanantaina Krimin, Kuuban, Iranin, Sudanin ja Syyrian vastaisten pakotteiden rikkomisesta maanantaina. Tällaisessa lainkäyttöalueella pörssi oli ilmeisesti mahdollistanut digitaalisten varojen - mukaan lukien kaupan, talletusten ja nostojen - toteuttamisen yhteensä 15 335 349 dollaria. ...
Polonony maksaa 7,6 miljoonan dollarin sakon, joka johtuu pakotteiden rikkomisesta
Pörssi ilmeisesti antoi asiakkaille tällaisella lainkäyttöalueella toteuttaa tapahtumia digitaalisilla varoilla, mukaan lukien kaupankäynti, talletukset ja nostot, yhteensä 15 335,349 dollaria,
Nämä tapahtuivat, vaikka Polonieexillä oli syytä tietää näiden asiakkaiden sijainnit, mukaan lukien Know Your Asiakkaasi (KYC) -tiedot ja IP -osoitteet. " Poloniexillä on 232 ihmistä, jotka ovat alttiina OFAC-pakotteita, ja siten haittaa useiden OFAC-pakotusohjelmien eheyttä ", font-font-font-font-fontti: Normaali; Style = "font-size: 12pt; font-perhe: arial; väri: #000000; taustaväri: läpinäkyvä; fontti paino: 400; font-tyyli: normaali; font-variant: norm; tekstin sisustus: Ei mitään; pystysuuntainen ja -gign: baseline>
Ministeriö tunnusti, että Poloniex on pyrkinyt osana noudattamisohjelmaansa tämän lainkäyttövaltaan, mutta joitain näiden alueiden käyttäjiä käytettiin kuitenkin alustan käyttämiseen.
hajautettu talous kansallisen turvallisuuden uhkana mahdolliselle käytölle rahanpesuun ja sanktioihin.