Polonony paga una multa de $ 7.6 millones debido a una presunta violación de las sanciones

La bolsa de valores aparentemente permitió a los clientes en dicha jurisdicción realizar transacciones con activos digitales, incluidos los comercios, depósitos y retiros con activos de un total de 15,335.349 $

Esto ocurrió, aunque Polonieex tenía razones para conocer las ubicaciones de estos clientes, incluida la información de su cliente (KYC) y las direcciones IP.

" Poloniex tiene 232 personas en varias sanciones de OFAC, y por lo tanto. decoración: subrayado; Style = "Font-Size: 12pt; Font-Family: Arial; Color: #000000; Color de fondo: Transparente; Fuente Peso: 400; Fuente: Normal; Font-Variant: Norma; Decoración de texto: Ninguno; Align vertical: Basaje>

El Ministerio reconoció que Poloniex ha hecho esfuerzos como parte de su programa de cumplimiento en relación con esta jurisdicción, pero algunos usuarios en estas regiones se usaron para usar la plataforma.

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< = "Font-Size: Font-Family: Arial; Color: #000000-Color: Transparent; Font-Weight: 400; Font-Style: Normal; Font-Variant: Normal; Text Decoration: Ninguna; alineación vertical: línea de base"> Finanzas descentralizadas como una amenaza de seguridad nacional para su uso potencial en el mono en el dinero y las sanciones.

en agosto de 2021 Color: 000000;