Suche
Mein Konto
Η Polonony καταβάλλει πρόστιμο 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της υποτιθέμενης παραβίασης των κυρώσεων
Η Poloniex LLC, μια εταιρεία που κάποτε συνδέθηκε με το Crypto Exchange που ίδρυσε ο Justin Sun, έχει συνάψει συμφωνία σύγκρισης με το Υπουργείο Οικονομικών για να πληρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια για εικαζόμενες παραβιάσεις κυρώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, η Polonieex συμφώνησε τη Δευτέρα από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων για να πληρώσει 7.591.630 δολάρια για την παραβίαση των κυρώσεων κατά της Κριμαίας, της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν και της Συρίας τη Δευτέρα. Σε αυτή τη δικαιοδοσία, το χρηματιστήριο προφανώς κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση συναλλαγών με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία - συμπεριλαμβανομένων των εμπορίου, των καταθέσεων και των αναλήψεων - με συνολικά 15.335.349 δολάρια. ...
Η Polonony καταβάλλει πρόστιμο 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της υποτιθέμενης παραβίασης των κυρώσεων
>
Το Χρηματιστήριο προφανώς επέτρεψε στους πελάτες σε τέτοια δικαιοδοσία να διεξάγουν συναλλαγές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία-ενσωματώνοντας τις συναλλαγές, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις με περιουσιακά στοιχεία συνολικά 15.335.349 $
Αυτά συνέβησαν, αν και η Polonieex είχε λόγο να γνωρίζει τις τοποθεσίες αυτών των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών Know Your Customer (KYC) και διευθύνσεων IP.
" Το Poloniex έχει 232 άτομα σε αρκετές δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις OFAC, και επομένως εμποδίζει την ακεραιότητα των προγραμμάτων κυρώσεων ", Διακόσμηση κειμένου: υπογράμμιση. Style = "Font-Size: 12pt; Font-Family: Arial, Color: #000000 · φόντο-χρώμα: Διαφανές, βάρος γραμματοσειράς: 400 · γραμματοσειρά: κανονική;
Το υπουργείο αναγνώρισε ότι η Poloniex έχει καταβάλει προσπάθειες στο πλαίσιο του προγράμματος συμμόρφωσης σε σχέση με αυτή τη δικαιοδοσία, αλλά ορισμένοι χρήστες σε αυτές τις περιοχές χρησιμοποιήθηκαν ωστόσο για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.
>
Εκτός από τα κεντρικά χρηματιστήρια, το υπουργείο χρηματοδότησης δημοσίευσε μια αναφορά Αποκεντρωμένα οικονομικά ως εθνική απειλή για την πιθανή χρήση της χρήσης χρημάτων και των κυρώσεων.
τον Αύγουστο του 2021 Polonieex 000000;
.