Suche
Mein Konto
Polonony betaler en bøde på 7,6 millioner dollars på grund af påstået overtrædelse af sanktioner
Poloniex LLC, et firma, der engang var forbundet med Crypto Exchange, der blev grundlagt af Justin Sun, har foretaget en sammenligningsaftale med finansministeriet om at betale over $ 7 millioner for påståede overtrædelser af sanktioner. Som annonceret, var Polonieex enige mandag af Office of Foreign Assets Control for at betale $ 7.591.630 for overtrædelse af sanktioner mod Krim, Cuba, Iran, Sudan og Syrien mandag. I en sådan jurisdiktion havde børsen tilsyneladende gjort det muligt at gennemføre transaktioner med digitale aktiver - inklusive handel, indskud og tilbagetrækning - med i alt $ 15.335.349. ...
Polonony betaler en bøde på 7,6 millioner dollars på grund af påstået overtrædelse af sanktioner
meget
As Stock Exchange gjorde tilsyneladende kunder i en sådan jurisdiktion til at gennemføre transaktioner med digitale aktiver-inklusive handel, indskud og tilbagetrækning med i alt 15.335.349 $
Disse forekom, selvom Polonieex havde grund til at kende placeringen af disse kunder, herunder Know Your Customer (KYC) information og IP -adresser. " Poloniex har 232 personer i flere jurisdiktion, der er underlagt OFAC-sanktioner, og således skader integriteten af flere OFAC-sanktionsprogrammer ", ifølge en
Ministeriet anerkendte, at Poloniex har gjort en indsats som en del af sit overholdelsesprogram i forbindelse med disse jurisdiktion, men nogle brugere i disse regioner blev ikke desto mindre brugt til at bruge platformen. Flere formildende faktorer blev også fundet, herunder at Polonex var en lille opstart på tidspunktet for overtrædelserne, og at overtrædelserne kun gjorde en lille brøkdel af det samlede volumen på børsen. Bortset fra centralbeskyttelse af centraliseren Baseline "> bogstaver
I august 2021 Polonieex