Poloniex zahlt Geldstrafe in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen Sanktionen

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Poloniex LLC, ein Unternehmen, das einst mit der von Justin Sun gegründeten Krypto-Börse verbunden war, hat mit dem Finanzministerium eine Vergleichsvereinbarung getroffen, um über 7 Millionen US-Dollar für mutmaßliche Sanktionsverstöße zu zahlen. Als angekündigt Poloniex erklärte sich am Montag vom Office of Foreign Assets Control bereit, zwischen Januar 2014 und November 2019 7.591.630 US-Dollar für die Verletzung von Sanktionen gegen die Krim, Kuba, den Iran, den Sudan und Syrien zu zahlen. Die Börse hatte es Kunden in solchen Gerichtsbarkeiten anscheinend ermöglicht, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten – einschließlich Handel, Einzahlungen und Abhebungen – mit einem Vermögen von insgesamt 15.335.349 $ durchzuführen. …

Poloniex LLC, ein Unternehmen, das einst mit der von Justin Sun gegründeten Krypto-Börse verbunden war, hat mit dem Finanzministerium eine Vergleichsvereinbarung getroffen, um über 7 Millionen US-Dollar für mutmaßliche Sanktionsverstöße zu zahlen.

  • Als angekündigt Poloniex erklärte sich am Montag vom Office of Foreign Assets Control bereit, zwischen Januar 2014 und November 2019 7.591.630 US-Dollar für die Verletzung von Sanktionen gegen die Krim, Kuba, den Iran, den Sudan und Syrien zu zahlen.

  • Die Börse hatte es Kunden in solchen Gerichtsbarkeiten anscheinend ermöglicht, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten – einschließlich Handel, Einzahlungen und Abhebungen – mit einem Vermögen von insgesamt 15.335.349 $ durchzuführen.

  • Diese traten auf, obwohl Poloniex Grund hatte, die Standorte dieser Kunden zu kennen, einschließlich Know Your Customer (KYC)-Informationen und IP-Adressen.

  • „Poloniex hat 232 Personen in mehreren Gerichtsbarkeiten, die OFAC-Sanktionen unterliegen, einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft und dadurch die Integrität mehrerer OFAC-Sanktionsprogramme beeinträchtigt“, heißt es in a Schatzdokument.

  • Das Ministerium erkannte an, dass Poloniex im Rahmen seines Compliance-Programms Anstrengungen unternommen hat, Konten in Verbindung mit diesen Gerichtsbarkeiten einzuschränken, aber einigen Benutzern in diesen Regionen gelang es dennoch, die Plattform zu nutzen.

  • Es wurden auch mehrere mildernde Faktoren festgestellt, darunter, dass Poloniex zum Zeitpunkt der Verstöße ein kleines Startup war und dass die Verstöße nur einen winzigen Bruchteil des Gesamtvolumens der Börse ausmachten.

  • Abgesehen von zentralisierten Börsen veröffentlichte das Finanzministerium letzten Monat einen Bericht Beschriftung dezentralisierte Finanzen als nationale Sicherheitsbedrohung für ihre potenzielle Verwendung bei Geldwäsche und Sanktionsverstößen.

  • Im August 2021 Poloniex einverstanden eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar an die Securities and Exchange Commission für den Betrieb einer nicht registrierten Kryptowährungsbörse zu zahlen.

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