Pakistaner izgubi na milijone s kripto prevarami, Pakistan je objavil obvestilo BINANCE-
Pakistaner izgubi na milijone s kripto prevarami, Pakistan je objavil obvestilo BINANCE-
Vlagatelji iz Pakistana so postali žrtev velike goljufije s kripto valutami. Najpomembnejša agencija za pregon v državi je objavila Crypto Exchange Binance v povezavi z goljufijo, kar je privedlo do izgube v višini 100 milijonov dolarjev za Pakistaner, kot so razkrila medijska poročila.
prevaranti pritegnejo pakistanerja, da vlagajo v kripto valute
Pakistans Zvezna preiskovalna agencija ( fia ) je odkrila kripto naložbene goljufije, pakistanski državljani pa so domnevno stali približno 17,7 milijarde rupij (približno 100 milijonov). Imran Riaz, direktor FIA Winga za kibernetsko kriminalno krilo, je v petek dejal, da so organizatorji uporabljali kripto valute. Riaz je navajal iz lokalnih medijev:
Začeli smo preiskavo, potem ko smo prejeli pritožbe zaradi goljufij, v katerih je bilo več kot devet spletnih prijav storjenih milijard rupij.
Goljufi so uporabljali mobilne aplikacije, ki so ponudile pakistanske kripto naložbene priložnosti in poslale med 100 in 80.000 dolarjev ali 2000 dolarjev na osebo. Vlagatelji so bili pozvani, naj se registrirajo pri BINANCE, vodilne svetovne kripto borze, in denar iz koščene denarnice prenesejo na račune, ki so povezani z aplikacijami. 20. decembra so oblasti stopili v stik s številnimi uporabniki, ki so se pritožili, da približno ducat aplikacij nenadoma ni več delovalo.
"Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da so bili goljufivi računi različnih aplikacij, in sicer MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, Taskok, povezani z Binance-Wallets," so povedali uradniki. Vsakdo je imel v povprečju 5000 strank. FIA je obvestila Hamza Khana, ki je bil identificiran kot predstavnik Binancea za Pakistan, in ga osebno obtožila 10. januarja.
"FIA kibernetski kriminal Sindh ima Hamza Khan, generalnega direktorja/rastnega analitika v Binanceu Pakistanu (Crypto Curluency Exchange), ki je pojasnil svoje stališče do povezave s povezavo goljufivih mobilnih spletnih naložb z Binanceom," je dejala FIA, ki jo citira FIA, ki jo navaja Express Tribune in druge tiskovne agencije. "Ustrezen vprašalnik je bil poslan tudi na osrednje Kajmanske otoke Binance in binance nas, da bi razložil isto," je v sporočilu za javnost dodala agencija.
Organi hranijo pakistanske kripto transakcije v očesu
FIA trdi, da je opredelila 26 naslovov denarnice, ki so bili uporabljeni za prenos denarja. "V Bingings Holdings Limited je bilo napisano pismo, da bi obvestil podrobnosti o teh računih Blockchain Wallet in jih blokiralo," je dejala agencija in dodala, da ima tudi podporne dokumente in informacije o integraciji aplikacij v kovansko maloprodajno platformo.
FIA ugotavlja, da je Binance "največja neurejena virtualna denarnica", v kateri je Pakistaner vložil milijone dolarjev in opozori FIA, da bi njen oddelek za kibernetsko kriminalo v primeru neskladnosti lahko priporočil državno banko Pakistana ( sbp ) nalaga globe. Zdaj je začela spremljati transakcije, ki so jih pakistanerji izvajali na borzi.
Policisti se obrnejo tudi na priljubljeno aplikacijo za sporočanje Telegram, saj so bili člani programa dodani v različne skupine, ki širijo signale o bitcoinovih nihanjih cen. FIA prenaša pravne informacije vplivnikom na družbenih medijih, ki so oglaševali aplikacije in sprejeli ukrepe za blokiranje vseh bančnih računov, povezanih z goljufijo.
Decembra je zvezni investicijski urad pokliče za uravnavanje povezanih transakcij.
Ali pričakujete, da bo Pakistan po tej goljufiji še naprej omejil kripto naložbe in trgovino? Sporočite nam na spodnjem območju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)