Pakistaner stratí milióny prostredníctvom krypto podvodov, Pakistan publikoval oznámenie spoločnosti Binance-
Pakistaner stratí milióny prostredníctvom krypto podvodov, Pakistan publikoval oznámenie spoločnosti Binance-
Investori z Pakistanu sa stali obeťou masívneho podvodu s kryptomenou. Najdôležitejšia agentúra presadzovania práva v krajine uverejnila binance na výmenu Crypto Exchange v súvislosti s podvodom, čo viedlo k strate 100 miliónov dolárov pre Pakistaner, keďže správy médií odhalili.
Podvodníci priťahujú pakistancu, aby investoval do kryptomeny
Pakistanská federálna vyšetrovacia agentúra ( fia ) odhalila krypto investičné podvody, Pakistani občania údajne stoja okolo 17,7 miliardy Rupees (okolo 100 miliónov US dolár). Imran Riaz, riaditeľ FIA Wing pre počítačovú kriminalitu, v piatok uviedol, že organizátori používali kryptomeny. Riaz, citovaný z miestnych médií, oznámil:
Začali sme vyšetrovanie po tom, čo sme dostali sťažnosti týkajúce sa podvodu, v ktorých boli miliardy rupií spáchané vo výške deviatich online žiadostí.
Podvodníci používali mobilné aplikácie, ktoré ponúkli pakistanské krypto investičné príležitosti a odoslali medzi 100 a 80 000 dolárov alebo 2 000 dolárov na osobu. Investori boli požiadaní, aby sa zaregistrovali v Binance, poprednej svetovej kryptom výmene a previedli peniaze z peňaženky kostnej peňaženky na účty, ktoré sú spojené s aplikáciami. 20. decembra úrady boli kontaktovaní mnohými používateľmi, ktorí sa sťažovali, že okolo tucet aplikácií už náhle nefunguje.
„Počas vyšetrovania sa zistilo, že podvodné účty rôznych aplikácií, konkrétne MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okmini, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, TASKOK, boli prepojené s binančnými walletmi,“ uviedli úradníci. Každý mal v priemere 5 000 zákazníkov. FIA oznámila Hamzu Khan, ktorá bola identifikovaná ako zástupca Binance pre Pakistan, a osobne ho obvinila 10. januára.
„FIA Cyber Crime Sindh má Hamzu Khan, generálnu manažérku/analytička rastu v Binance Pakistan (Crypto Crerency Exchange), prítomnosť, ktorá vysvetľuje svoju pozíciu v súvislosti so spojením s podvodnými mobilnými online investičnými aplikáciami,“ uviedla FIA, citovaná spoločnosťou Express Trine a iná tlačová agentúra. „Relevantný dotazník bol zaslaný aj na Binance Central Cayman Islands a Binance Us, aby to vysvetlil,“ dodala agentúra v tlačovej správe.
Úrady udržiavajú pakistanské krypto transakcie v oku
FIA tvrdí, že identifikovala 26 adries peňaženky, ktoré sa použili na prevod peňazí. „List bol napísaný spoločnosti Bingings Holdings Limited, aby informoval podrobnosti o týchto účtoch peňaženky blockchain a na ich blokovanie,“ uviedla agentúra a dodala, že mala tiež podporné dokumenty a informácie o integrácii aplikácií do maloobchodnej platformy Coin.
FIA zistila, že binance je „najväčšou neregulovanou virtuálnou peňaženkou“, do ktorej Pakistaner investoval milióny dolárov a varuje FIA, že jej oddelenie pre počítačovú kriminalitu v prípade, že by sa mohla odporučiť štátnej banke Pakistanu () Ukladajte pokuty. Teraz začala monitorovať transakcie, ktoré uskutočnili Pakistaners na burze cenných papierov.
Policajti tiež kontaktujú populárny telegram aplikácie na zasielanie správ, pretože členovia programu boli pridaní do rôznych skupín, ktoré šírili signály na kolísanie cien bitcoínov. FIA prenáša právne informácie ovplyvňujúcim sociálnym médiám, ktoré inzerovali aplikácie, a podnikli kroky na blokovanie všetkých bankových účtov spojených s podvodom.
V decembri federálna investičná kancelária volá na reguláciu pridružených transakcií.
Očakávate, že Pakistan bude po tomto podvode ďalej obmedziť krypto investície a obchod? Dajte nám vedieť v oblasti komentárov nižšie.
bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)