Pakistanerul pierde milioane prin fraudă cripto, Pakistanul a publicat notificarea către Binance-

Am inițiat o anchetă după ce am primit plângeri cu privire la frauda în care au fost comise miliarde de rupii peste nouă cereri online.

Frauderii au folosit aplicații mobile care ofereau oportunități de investiții criptoase pakistaneze și au trimis între 100 și 80.000 USD sau 2.000 USD de persoană. Investitorii au fost rugați să se înregistreze la Binance, liderul schimbului de cripto -mondial și să transfere banii din portofelul osoase în conturi legate de aplicații. Pe 20 decembrie, autoritățile au fost contactate de mulți utilizatori care s -au plâns că aproximativ o duzină de aplicații nu mai funcționau.

"În timpul investigației, s-a constatat că relatările frauduloase ale diferitelor aplicații, și anume MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, TASKOK, au fost legați de Binance-Wallets", au spus oficialii. Toată lumea avea în medie 5.000 de clienți. FIA l -a notificat pe Hamza Khan, care a fost identificat ca reprezentant al Binance pentru Pakistan și l -a acuzat personal pe 10 ianuarie.

"FIA Cyber Crime Sindh îl are pe Hamza Khan, director general/analist de creștere la Binance Pakistan (Crypto Currence Exchange), un aranjament de prezență pentru a explica poziția sa cu privire la conexiunea la conexiunea cererilor frauduloase de investiții online mobile cu Binance", a declarat FIA, citat de Express Tribune și alte agenții de știri. "Un chestionar relevant a fost, de asemenea, trimis către Insulele Binance Central Cayman și Binance ne pentru a explica același lucru", a adăugat agenția într -un comunicat de presă.

autoritățile păstrează tranzacțiile criptoase pakistaneze în ochi

FIA susține că a identificat 26 de adrese de portofel care au fost folosite pentru a transfera banii. "O scrisoare a fost scrisă către Bingings Holdings limitată pentru a informa detaliile acestor conturi de portofel blockchain și pentru a le bloca", a spus agenția, adăugând că avea și documente de susținere și informații despre integrarea aplicațiilor în platforma de vânzare cu amănuntul de monede.

The FIA finds that Binance is the "largest unregulated virtual wallet" in which Pakistaner has invested millions of dollars and warns the FIA that its department for cybercrime in the event of non -compliance could recommend the State Bank of Pakistan ( SBP ) impune amenzi. Acum a început să monitorizeze tranzacțiile efectuate de pakistaneni la bursă.

Polițiștii contactează și popularul aplicație de mesagerie Telegram, deoarece membrii programului au fost adăugați la diferite grupuri care răspândesc semnale pe fluctuațiile prețurilor Bitcoin. FIA transmite informații legale influențelor de socializare care au făcut publicitate aplicațiilor și au făcut măsuri pentru a bloca toate conturile bancare legate de fraudă.

În decembrie, Oficiul Federal de Investiții înspăimântat Peste 1.000 de conturi bancare și mapuri de distribuitori din pakistane. de criptomonede în țară este încă interzisă. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-against-crypto-investments-high-court-calls-for-regulări/" noopener "> apeluri Pentru a regla tranzacțiile asociate.

Vă așteptați ca Pakistanul să restricționeze în continuare investițiile și tranzacțiile criptoase după această fraudă? Spuneți -ne în zona de comentarii de mai jos.

>>>

Lubomir Taskensev

Lubomir Taskersev este un jurnalist cu experiență din punct de vedere tehnic din Europa de Est, căruia îi place citatul lui Hitchens: „Să fiu scriitor este ceea ce sunt și nu ceea ce fac”. Pe lângă Crypto, Blockchain și Fintech, politica internațională și afacerile sunt alte două surse de inspirație.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons