Pakistaner perde milhões por meio de fraude criptográfica, o Paquistão publicou uma notificação para Binance-
Pakistaner perde milhões por meio de fraude criptográfica, o Paquistão publicou uma notificação para Binance-
Os investidores do Paquistão se tornaram vítimas de uma fraude maciça com criptomoeda. A agência de aplicação da lei mais importante do país publicou o Crypto Exchange Binance em conexão com a fraude, o que levou a uma perda de US $ 100 milhões para o Pakistaner, à medida que os relatórios da mídia revelaram.
Os fraudadores atraem Pakistaner para investir em criptomoeda
Agência de Investigação Federal dos Paquistans ( fia ) Descobriu uma fraude de investimento em criptografia, os cidadãos dos EUA. Imran Riaz, diretor da Ala da FIA do Cybercrime, disse na sexta -feira que os organizadores usaram criptomoedas. Citado na mídia local, Riaz anunciou:
Iniciamos uma investigação depois que recebemos reclamações sobre fraude nas quais bilhões de rúpias foram cometidas em nove aplicativos on -line.
Os fraudadores usaram aplicativos móveis que ofereciam oportunidades de investimento em criptografia paquistanesa e enviaram entre US $ 100 e US $ 80.000 ou US $ 2.000 por pessoa. Os investidores foram convidados a se registrar na Binance, a principal troca de criptografia do mundo e transferir o dinheiro da carteira óssea para contas que estão ligadas aos aplicativos. Em 20 de dezembro, as autoridades foram contatadas por muitos usuários que reclamaram isso de repente uma dúzia de aplicativos não funcionou mais.
"Durante a investigação, verificou-se que as contas fraudulentas de várias aplicações, como MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, Taskok, foram vinculadas a bandeiras", disseram as autoridades. Todos tinham uma média de 5.000 clientes. A FIA notificou Hamza Khan, que foi identificado como representante da Binance para o Paquistão e o acusou pessoalmente em 10 de janeiro.
"O crime cibernético da FIA Sindh tem Hamza Khan, gerente geral/analista de crescimento do Binance Paquistan (Crypto Movology Exchange), um acordo de presença para explicar sua posição sobre a conexão com a conexão de aplicativos de investimento on -line fraudulentos com a Binance", disse a FIA, citada pela Tribune Express e outras agências "Um questionário relevante também foi enviado às Ilhas Binance Central Cayman e Binance para explicar o mesmo", acrescentou a agência em um comunicado à imprensa.
As autoridades mantêm transações de criptografia paquistanesa no olho
A FIA afirma ter identificado 26 endereços de carteira que foram usados para transferir o dinheiro. "Uma carta foi escrita a Bingings Holdings limitada para informar os detalhes dessas contas da carteira blockchain e bloqueá -las", disse a agência, acrescentando que também possuía documentos e informações de apoio sobre a integração dos aplicativos na plataforma de varejo de moedas.
A FIA constata que a Binance é a "maior carteira virtual não regulamentada", na qual o Pakistaner investiu milhões de dólares e avisa a FIA que seu departamento de crime cibernético em caso de não -complacia pode recomendar o Estado Bank of Pakistan ( sbp ) impõe multas. Agora começou a monitorar as transações feitas pelos paquistansores na Bolsa de Valores.
Os policiais também entram em contato com o aplicativo de mensagens popular, desde que os membros do programa foram adicionados a vários grupos que espalham sinais nas flutuações de preços do Bitcoin. A FIA transmite informações legais aos influenciadores de mídia social que anunciaram os aplicativos e tomaram medidas para bloquear todas as contas bancárias relacionadas à fraude.
Em dezembro, o escritório federal de investimento assustado mais de 1.000 Banks e maps Cryptoners de Pakistan. As criptomoedas no país ainda são proibidas. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-against-crypto-investments-high-court-calls-for-regulações/" Noopener "> chama para regular as transações associadas.
Você espera que o Paquistão restrinja ainda mais o investimento e o comércio de criptografia após essa fraude? Informe -nos na área de comentários abaixo.
Verificação Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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