>
Pakistaner verliest miljoenen door crypto-fraude, Pakistan publiceerde kennisgeving aan binance-
Pakistaner verliest miljoenen door crypto-fraude, Pakistan publiceerde kennisgeving aan binance-
>
investeerders uit Pakistan zijn het slachtoffer geworden van een enorme fraude met cryptocurrency. De belangrijkste wetshandhavingsinstantie in het land heeft de Crypto Exchange Binance gepubliceerd in verband met de fraude, wat leidde tot een verlies van $ 100 miljoen voor Pakistaner, zoals media -rapporten onthulden.
fraudeurs trekken Pakistaner aan om te investeren in cryptocurrency
Pakistan Federal Investigation Agency ( fia ) heeft een crypto -investeringsfraude ontdekt, de Pakistaanse burgers die naar verluidt ongeveer 17,7 miljard rupes (rond 100 miljoen dollar) hebben ontdekt. Imran Riaz, directeur van de FIA -vleugel voor cybercriminaliteit, zei vrijdag dat de organisatoren cryptocurrencies hadden gebruikt. Geciteerd uit lokale media, kondigde Riaz aan:
We hebben een onderzoek gestart nadat we klachten hebben ontvangen over fraude waarin miljarden roepies werden gepleegd over negen online aanvragen.
De fraudeurs gebruikten mobiele apps die Pakistaanse crypto -investeringsmogelijkheden aanboden en tussen $ 100 en $ 80.000 of $ 2.000 per persoon verzonden. Beleggers werd gevraagd zich te registreren bij Binance, 's werelds toonaangevende crypto -uitwisseling, en om het geld van de benige portemonnee over te dragen naar rekeningen die zijn gekoppeld aan de applicaties. Op 20 december werden de autoriteiten gecontacteerd door veel gebruikers die klaagden dat rond een dozijn apps plotseling niet langer werkte.
"Tijdens het onderzoek bleek dat de frauduleuze verslagen van verschillende toepassingen, namelijk MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okmini, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, Taskok, werden gekoppeld aan Binance-Wallets," zei officials. Iedereen had gemiddeld 5.000 klanten. De FIA heeft Hamza Khan op de hoogte gebracht, die werd geïdentificeerd als een vertegenwoordiger van Binance voor Pakistan, en beschuldigde hem persoonlijk op 10 januari.
"De FIA Cyber Crime Sindh heeft Hamza Khan, algemeen directeur/groei -analist bij Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), een aanwezigheidsregeling om zijn positie te verklaren over de verbinding met de verbinding van frauduleuze mobiele online investeringstoepassingen met Binance," zei de FIA, geciteerd door de Express Tribune en het andere nieuwsagentschap. "Een relevante vragenlijst werd ook gestuurd naar de Binance Central Cayman Islands en Binance Us om hetzelfde uit te leggen," voegde het bureau toe in een persbericht.
Autoriteiten houden Pakistaanse crypto -transacties in het oog
De FIA claimt 26 portefeuilleadressen te hebben geïdentificeerd die zijn gebruikt om het geld over te dragen. "Er is een brief geschreven aan Bingings Holdings beperkt om de details van deze blockchain -portemonnee -accounts te informeren en om ze te blokkeren," zei het bureau, eraan toevoegend dat het ook ondersteunende documenten en informatie had over de integratie van de apps in het Coin Retail -platform.
De FIA vindt dat Binance de "grootste niet -gereguleerde virtuele portemonnee" is waarin Pakistaner miljoenen dollars heeft geïnvesteerd en de FIA waarschuwt dat haar afdeling voor cybercriminaliteit in het geval van niet -compliance de staatsbank van Pakistan ( bang Meer dan 1.000 bankrekeningen en MAPS crypto-dealers van Pakistan. Cryptocurrencies in het land zijn nog steeds verboden. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-againt-crypto-Investments-high-Court-Calls-for-regulations/" NOOpener "> roept op om de bijbehorende transacties te reguleren.
verwacht u dat Pakistan de crypto -investeringen en handel na deze fraude verder beperken? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied.
>
>
>
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)