Pakistaner perde milioni a causa della frode crittografica, il Pakistan ha pubblicato la notifica a Binance-

Abbiamo avviato un'indagine dopo aver ricevuto denunce di frode in cui miliardi di rupie sono stati impegnati in nove domande online.

I truffatori hanno utilizzato app mobili che offrivano opportunità di investimento di criptovalute pakistane e hanno inviato tra $ 100 e $ 80.000 o $ 2.000 a persona. Agli investitori è stato chiesto di registrarsi con Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, e di trasferire il denaro dal portafoglio osseo ai conti collegati alle domande. Il 20 dicembre, le autorità sono state contattate da molti utenti che si sono lamentati del fatto che circa una dozzina di app improvvisamente non funzionassero più.

"Durante l'indagine si è scoperto che i resoconti fraudolenti di varie applicazioni, vale a dire MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMini, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, Taskok, erano collegati a pareti di binance", hanno detto funzionari. Tutti avevano una media di 5.000 clienti. La FIA ha notificato Hamza Khan, che è stato identificato come rappresentante di binance per il Pakistan, e lo ha accusato personalmente il 10 gennaio.

"Il crimine criminale della FIA Sindh ha Hamza Khan, direttore generale/analista di crescita presso Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), un accordo di presenza per spiegare la sua posizione sulla connessione con la connessione di applicazioni di investimento online mobili fraudolente con binance", ha detto la FIA, citata dalla Tribune Express e altre agenzie di stampa. "Un questionario pertinente è stato anche inviato alle Isole di Binance Central Cayman e Binance Us per spiegare lo stesso", ha aggiunto l'agenzia in un comunicato stampa.

le autorità mantengono le transazioni di criptovalute pakistane nell'occhio

La FIA afferma di aver identificato 26 indirizzi di portafoglio utilizzati per trasferire il denaro. "È stata scritta una lettera a Bingings Holdings limitata per informare i dettagli di questi account di portafoglio blockchain e per bloccarli", ha affermato l'agenzia, aggiungendo che aveva anche documenti e informazioni di supporto sull'integrazione delle app nella piattaforma di vendita al dettaglio.

La FIA scopre che Binance è il "più grande portafoglio virtuale non regolato" in cui Pakistaner ha investito milioni di dollari e avverte la FIA che il suo dipartimento per il crimine informatico in caso di non conformità potrebbe raccomandare la Banca statale di Pakistan ( SBP ) impone multe. Ora ha iniziato a monitorare le transazioni effettuate dai pakistani alla borsa.

Gli agenti di polizia contattano anche la popolare app di messaggistica Telegram, poiché i membri del programma sono stati aggiunti a vari gruppi che diffondono segnali sulle fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin. La FIA trasmette informazioni legali agli influencer dei social media che hanno pubblicizzato le app e hanno preso provvedimenti per bloccare tutti i conti bancari connessi alla frode.

A dicembre, il Federal Investment Office spaventato oltre 1.000 accumuimenti e mappie da parte di un trasporto di acquisti. di criptovalute nel paese è ancora vietato. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-against-crypto-investments-high-court-calls-for-regolations/" noopener "> chiama per regolare le transazioni associate.

Ti aspetti che il Pakistan limiti ulteriormente gli investimenti e gli scambi di criptovalute dopo questa frode? Facci sapere nell'area di commento qui sotto.

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Lubomir Taskensev

Lubomir Taskrsev è un giornalista tecnicamente esperto dell'Europa orientale, a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.