Pakisztán milliókat veszít a kriptográfiai csalások miatt, Pakisztán értesítést tett közzé a binance-

Vizsgálatot indítottunk, miután panaszokat kaptunk a csalással kapcsolatban, amelyben milliárd rúpiát követtek el kilenc online pályázaton.

A csalók olyan mobil alkalmazásokat használtak, amelyek pakisztáni kriptográfiai befektetési lehetőségeket kínáltak, és személyenként 100 és 80 000 dollár vagy 2000 dollár között küldtek. A befektetőket arra kérték, hogy regisztráljanak a Binance -nál, a világ vezető kriptográfiai tőzsdén, és adják át a pénzt a Bony pénztárcáról az alkalmazásokhoz kapcsolódó számlákra. December 20 -án a hatóságokkal felvette a kapcsolatot sok olyan felhasználó, akik panaszkodtak, hogy körülbelül egy tucat alkalmazás hirtelen már nem működött.

"A vizsgálat során kiderült, hogy a különféle alkalmazások csalárd beszámolói, nevezetesen az MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okmini, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, TaskOK, a binance-WALLET-hez kapcsolódtak"-mondta a tisztviselők. Mindenkinek átlagosan 5000 ügyfél volt. Az FIA értesítette Hamza Khan -t, akit a pakisztáni Binance képviselőjeként azonosítottak, és január 10 -én személyesen vádolta.

"Az FIA Cyber Crime Sindh -nak Hamza Khan, a Binance Pakisztán (Crypto Pénzváltás) vezérigazgatója/növekedési elemzője, egy jelenléti megállapodás, amely magyarázza annak helyzetét, hogy a csalárd mobil online befektetési kérelmek kapcsolatához kapcsolódik a Binance -vel" - mondta az FIA, amelyet az Express Tribune és a többi hírügynökség idézett. "Releváns kérdőívet küldtek a Binance Közép -Kajmán -szigetekre és a Binance minket is, hogy magyarázzuk ugyanezt" - tette hozzá az ügynökség egy sajtóközleményben.

A hatóságok a pakisztáni kripto tranzakciókat tartják a szemben

Az FIA állítása szerint 26 pénztárca címet azonosított, amelyeket a pénz átutalására használtak. "Egy levelet írtak a Bingings Holdings Limited -nek, hogy tájékoztassák a blockchain pénztárca -számlák részleteit és blokkolják őket" - mondta az ügynökség, és hozzátette, hogy támogató dokumentumokkal és információkkal is rendelkezik az alkalmazások integrálásáról az érme kiskereskedelmi platformjába.

A FIA úgy találja, hogy a Binance a "legnagyobb szabályozatlan virtuális pénztárca", amelybe Pakisztán millió dollárt fektetett be, és figyelmezteti a FIA -t, hogy a kiberbűnözés osztálya nem -kompatibilis esetén ajánlhatja a pakisztáni állami bankot ( sbp ) bírságot szab ki. Most már elkezdte figyelemmel kísérni a pakisztániak által a tőzsdén.

A rendőrök kapcsolatba lépnek a népszerű üzenetküldő alkalmazás Telegrammal, mivel a program tagjait különféle csoportokhoz adták hozzá, amelyek a Bitcoin áringadozásainak jeleit terjesztik. Az FIA jogi információkat továbbít a közösségi média befolyásolóinak, amelyek reklámozták az alkalmazásokat, és lépéseket tettek a csalással kapcsolatos összes bankszámla blokkolására.

decemberben a Szövetségi Befektetési Iroda rémült Több mint 1000 bankszámla és térképpapírok, és a Pakistan Circars-tól. A kriptovaluták az országban továbbra is tilos. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-against-crypto-investments-high-courrt-calls-for-regulation/" noopener "> hívások A kapcsolódó tranzakciók szabályozására.

Arra számít, hogy Pakisztán a csalás után további korlátozza a kriptográfia -befektetéseket és a kereskedelmet? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés területén.

lubomir taskensev

Lubomir Taskersev egy technikailag tapasztalt újságíró Kelet -Európából, aki szereti a Hitchens idézetét: "Az író lenni az vagyok, és nem az, amit csinálok." A Crypto, a Blockchain és a Fintech mellett a nemzetközi politika és az üzleti élet két másik inspirációs forrás.

Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

népszerűbb hír

Ha elmulasztotta