Les investisseurs du Pakistan sont devenus la victime d'une fraude massive avec une crypto-monnaie. L'agence d'application de la loi la plus importante du pays a publié le Crypto Exchange Binance dans le cadre de la fraude, ce qui a entraîné une perte de 100 millions de dollars pour le Pakistaner, comme les rapports des médias dévoilés.
Pakistans Federal Investigation Agency ( fia ) a découvert une fraude d'investissement cryptographique, les citoyens pakistani ont coûté environ 17,7 milliards de roupies (autour de 100 millions de dollars américains). Imran Riaz, directeur de la FIA Wing for Cybercrime, a déclaré vendredi que les organisateurs avaient utilisé des crypto-monnaies. Cité dans les médias locaux, Riaz a annoncé:
Nous avons lancé une enquête après avoir reçu des plaintes concernant la fraude dans laquelle des milliards de roupies ont été commis sur neuf demandes en ligne.
Les fraudeurs ont utilisé des applications mobiles qui offraient des opportunités d'investissement en cryptographie pakistanaise et ont envoyé entre 100 $ et 80 000 $ ou 2 000 $ par personne. Les investisseurs ont été invités à s'inscrire auprès de Binance, le premier échange de crypto mondial et de transférer l'argent du portefeuille osseux vers des comptes liés aux demandes. Le 20 décembre, les autorités ont été contactées par de nombreux utilisateurs qui se sont plaints qu'environ une douzaine d'applications ne fonctionnaient plus.
"Au cours de l'enquête, il a été constaté que les récits frauduleux de diverses applications, à savoir MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, Okmini, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, Taskok, étaient liés aux bindegins de bindets", a déclaré des responsables. Tout le monde avait en moyenne 5 000 clients. La FIA a informé Hamza Khan, qui a été identifié comme un représentant de Binance pour le Pakistan, et l'a personnellement inculpé le 10 janvier.
"La FIA Cyber Crime Sindh a Hamza Khan, directrice générale / analyste en croissance chez Binance Pakistan (Crypto-Currency Exchange), un arrangement de présence pour expliquer sa position sur la connexion avec la connexion des applications d'investissement mobile frauduleuses avec Binance", a déclaré la FIA, citée par l'agence express Tribune et d'autres nouvelles. "Un questionnaire pertinent a également été envoyé aux îles de Binance Central Cayman et nous binance pour les expliquer", a ajouté l'agence dans un communiqué de presse.
La FIA prétend avoir identifié 26 adresses de portefeuille utilisées pour transférer l'argent. "Une lettre a été écrite à Bingings Holdings limitée pour informer les détails de ces comptes de portefeuille de blockchain et pour les bloquer", a déclaré l'agence, ajoutant qu'il avait également des documents et des informations favorables sur l'intégration des applications dans la plate-forme de vente au détail de pièces.
La FIA constate que la binance est le "plus grand portefeuille virtuel non réglementé" dans lequel le Pakistaner a investi des millions de dollars et avertit la FIA que son département de cybercriminalité en cas de non -compliance pourrait recommander la banque d'État du Pakistan ( SBP ) imposer des amendes. Il a maintenant commencé à surveiller les transactions effectuées par Pakistaners à la bourse.
Les policiers contactent également l'application de messagerie populaire Telegram, car les membres du programme ont été ajoutés à divers groupes qui répartissent les signaux sur les fluctuations des prix de Bitcoin. La FIA transmet des informations juridiques aux influenceurs des médias sociaux qui ont annoncé les applications et pris des mesures pour bloquer tous les comptes bancaires liés à la fraude.
En décembre, le Federal Investment Office effrayé Les crypto-monnaies dans le pays sont toujours interdites. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-against-crypto-investments-High-Court-Calls-for-Regulations/" noantener "> appelle pour réglementer les transactions associées.
Vous attendez-vous à ce que le Pakistan restreint encore l'investissement et le commerce de la cryptographie après cette fraude? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous.
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