Οι επενδυτές από το Πακιστάν έχουν γίνει θύμα μαζικής απάτης με κρυπτογράφηση. Ο σημαντικότερος οργανισμός επιβολής του νόμου στη χώρα δημοσίευσε το Binance Exchange Crypto σε σχέση με την απάτη, η οποία οδήγησε σε απώλεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Πακιστάν, όπως αποκαλύφθηκαν οι εκθέσεις των μέσων ενημέρωσης.
Ομοσπονδιακή Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών Pakistans ( fia ) έχει αποκαλύψει μια κρυπτογραφική επενδυτική fraud, οι πακιστανοί πολίτες που δήθεν κοστίζουν περίπου 17,7 δισεκατομμύρια rupees (περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) έχουν. Ο Imran Riaz, διευθυντής της πτέρυγας της FIA για εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διοργανωτές είχαν χρησιμοποιήσει κρυπτοσυχνότητες. Αναφέρεται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Riaz ανακοίνωσε:
<μπλοκ ποσόστωση>Ξεκινήσαμε μια έρευνα αφού λάβαμε καταγγελίες σχετικά με την απάτη, στις οποίες δισεκατομμυρίων ρουπιών δεσμεύτηκαν πάνω από εννέα ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν εφαρμογές για κινητά που προσέφεραν πακιστανικές επενδυτικές ευκαιρίες κρυπτογράφησης και αποστέλλονται μεταξύ $ 100 και $ 80.000 ή $ 2.000 ανά άτομο. Οι επενδυτές κλήθηκαν να εγγραφούν στην Binance, στην κορυφαία ανταλλαγή κρυπτογράφησης στον κόσμο, και να μεταφέρουν τα χρήματα από το οστικό πορτοφόλι σε λογαριασμούς που συνδέονται με τις εφαρμογές. Στις 20 Δεκεμβρίου, οι αρχές ήρθαν σε επαφή με πολλούς χρήστες που παραπονέθηκαν ότι περίπου δώδεκα εφαρμογές ξαφνικά δεν λειτούργησαν πλέον.
"Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι δόλιοι λογαριασμοί διαφόρων εφαρμογών, δηλαδή MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, TASKOK, συνδέονταν με το Binance-Wallets", δήλωσε οι αξιωματούχοι. Ο καθένας είχε κατά μέσο όρο 5.000 πελάτες. Η FIA ενημέρωσε τον Hamza Khan, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως εκπρόσωπος της Binance για το Πακιστάν, και τον απαίτησε προσωπικά στις 10 Ιανουαρίου.
"Το έγκλημα της FIA Cyber Sindh έχει Hamza Khan, γενικό διευθυντή/αναλυτή ανάπτυξης στο Binance Pakistan (Crypto Exchange Exchange), μια ρύθμιση παρουσίας για να εξηγήσει τη θέση του σχετικά με τη σύνδεση με τη σύνδεση των δόλια κινητής ηλεκτρονικών επενδυτικών εφαρμογών με την Binance", δήλωσε η FIA, που αναφέρθηκε από το Express Tribune και άλλο πρακτορείο ειδήσεων. "Ένα σχετικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε επίσης στα νησιά Binance Central Cayman και μας Binance για να εξηγήσουμε το ίδιο", πρόσθεσε ο οργανισμός σε δελτίο τύπου.
Η FIA ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει 26 διευθύνσεις πορτοφολιού που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χρημάτων. "Μια επιστολή γράφτηκε στην Bingings Holdings περιοριζόταν για να ενημερώσει τις λεπτομέρειες αυτών των λογαριασμών πορτοφολιού blockchain και να τους εμποδίσει", δήλωσε ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι είχε επίσης υποστηρικτικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση των εφαρμογών στην πλατφόρμα λιανικής πώλησης νομισμάτων.
Η FIA διαπιστώνει ότι το Binance είναι το "μεγαλύτερο μη ρυθμιζόμενο εικονικό πορτοφόλι" στο οποίο ο Πακιστάν έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια και προειδοποιεί τη FIA ότι το τμήμα του για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα μπορούσε να συστήσει την κρατική τράπεζα του Πακιστάν ( SBP ) Επιβάλλουν πρόστιμα. Έχει αρχίσει τώρα να παρακολουθεί τις συναλλαγές που έγιναν από τους Πακιστού στο Χρηματιστήριο.
Οι αστυνομικοί επικοινωνούν επίσης με το δημοφιλές τηλεγράφημα εφαρμογών μηνυμάτων, καθώς τα μέλη του προγράμματος έχουν προστεθεί σε διάφορες ομάδες που εξαπλώθηκαν σήματα στις διακυμάνσεις των τιμών του Bitcoin. Η FIA μεταδίδει νομικές πληροφορίες στους επιρροές των κοινωνικών μέσων που έχουν διαφημίσει τις εφαρμογές και έλαβαν μέτρα για να εμποδίσουν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την απάτη.
Τον Δεκέμβριο, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Επενδύσεων φοβισμένοι πάνω από 1000 τραπεζικούς λογαριασμούς και maps crypters από το Pakistan. Οι κρυπτοσυχνότητες στη χώρα εξακολουθούν να απαγορεύονται. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-gainst-crypto-investments-high-court-calls-for-regulations/" noopener "> κλήσεις για τη ρύθμιση των σχετικών συναλλαγών.
Περιμένετε από το Πακιστάν να περιορίσει περαιτέρω την επένδυση και το εμπόριο κρυπτογράφησης μετά από αυτήν την απάτη; Ενημερώστε μας στην περιοχή σχολίων παρακάτω.
επαλήθευση bedy : shutterstock, pixabay, wiki commons
Kommentare (0)