Pákistán ztratí miliony prostřednictvím krypto podvodu, Pákistán zveřejnil oznámení o Binance-

Zahájili jsme vyšetřování poté, co jsme obdrželi stížnosti na podvody, ve kterých byly miliardy rupií spáchány v devíti online aplikacích.

Podvodníci používali mobilní aplikace, které nabízely pákistánské krypto investiční příležitosti a zaslaly mezi 100 a 80 000 nebo 2 000 $ na osobu. Investoři byli požádáni, aby se zaregistrovali u Binance, přední světové kryptoměniče a přenesli peníze z kostnaté peněženky na účty, které jsou spojeny s aplikacemi. 20. prosince byly úřady kontaktovány mnoha uživateli, kteří si stěžovali, že kolem tuctu aplikací najednou nefunguje.

"Během vyšetřování bylo zjištěno, že podvodné účty různých aplikací, jmenovitě MCX, HFC, Htfox, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, TACOKOK, byly spojeny s úředníky," uvedli úředníci. Každý měl v průměru 5 000 zákazníků. FIA oznámila Hamza Khan, který byl identifikován jako zástupce Binance pro Pákistán, a osobně ho obvinil 10. ledna.

"Cyber Crime Crime FIA Sindh má Hamza Khan, generální ředitel/růstový analytik v Binance Pákistán (Crypto Currency Exchange), ujednání o přítomnosti, aby vysvětlila své postavení ve spojení s propojením podvodných mobilních online investičních aplikací s Binance," uvedl FIA, "citoval Express Tribune a další agentura pro tiskovou agenturu. „Relevantní dotazník byl také poslán na Binance Central Cayman Islands a Binance nás, abychom to vysvětlili,“ dodala agentura v tiskové zprávě.

Úřady udržují pákistánské krypto transakce v oku

FIA tvrdí, že identifikovala 26 adres peněženky, které byly použity k převodu peněz. „Dopis byl napsán společnosti Bingings Holdings Limited, aby informoval podrobnosti o těchto účtech blockchain peněženky a zablokoval je,“ uvedla agentura a dodal, že má také podpůrné dokumenty a informace o integraci aplikací do maloobchodní platformy mincí.

FIA zjistí, že Binance je „největší neregulovanou virtuální peněženku“, do které Pákistán investoval miliony dolarů a varuje FIA, že jeho oddělení pro počítačovou kriminalitu v případě, že se nekomplikuje, by mohlo doporučit státní banku Pákistánu ( vyděšené více než 1 000 bankovních účtů a map krypto-obchodníci z Pakistan. Kryptoměny v zemi jsou stále zakázány. „https://news.bitcoin.com/Pakistan-government-not-against-crypto-investments-tigh-calls-for-regulation/„ noopenner “> hovory regulovat související transakce.

Očekáváte, že Pákistán po tomto podvodu dále omezí krypto investice a obchod? Dejte nám vědět v níže uvedené oblasti komentářů.

lubomir taskensev

Lubomir Taskersev je technicky zkušený novinář z východní Evropy, který má rád Hitchensovu citátu: „Být spisovatelem je to, co jsem a ne to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchain a fintech, mezinárodní politika a podnikání jsou další dva zdroje inspirace.

Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

více populárních zpráv

Pokud jste to zmeškali