باكستان تفقد الملايين من خلال الاحتيال في التشفير ، نشرت باكستان إشعارًا لـ Binance-

بدأنا تحقيقًا بعد أن تلقينا شكاوى حول الاحتيال التي ارتكبت فيها مليارات روبية على تسعة طلبات عبر الإنترنت.

استخدم المحتالون تطبيقات الأجهزة المحمولة التي توفر فرص الاستثمار الباكستانية للتشفير وأرسلت ما بين 100 و 80،000 دولار أو 2000 دولار للشخص الواحد. طُلب من المستثمرين التسجيل في Binance ، وهي بورصة تشفير الرائدة في العالم ، وتحويل الأموال من محفظة العظام إلى حسابات مرتبطة بالتطبيقات. في 20 كانون الأول (ديسمبر) ، تم الاتصال بالسلطات من قبل العديد من المستخدمين الذين اشتكوا من أن حوالي عشرة تطبيقات لم تعد تعمل فجأة.

"خلال التحقيق ، تبين أن الروايات الاحتيالية لمختلف التطبيقات ، وهي MCX ، HFC ، HTFOX ، FXCOPY ، OKMINI ، BB001 ، AVG86C ، BX66 ، 91FP ، Taskok ، مرتبطة بنسات". كان لدى الجميع متوسط 5000 عميل. أبلغت FIA حمزة خان ، التي تم تحديدها كممثل لبنانس لباكستان ، واتهمه شخصيا في 10 يناير.

"إن Sindh Cyber Crime لديه حمزة خان ، المدير العام/المحلل للنمو في Binance Pakistan (Exchange Crypto Currency) ، وهو ترتيب تواجد لشرح موقعه في العلاقة بالاتصال بطلبات الاستثمار المتنقلة عبر الإنترنت مع Binance". وأضافت الوكالة في بيان صحفي: "تم إرسال استبيان ذي صلة أيضًا إلى جزر Binance Central Cayman و Binance لنا لشرح الشيء نفسه".

تحافظ السلطات على معاملات التشفير الباكستانية في العين

تدعي FIA أنها حددت 26 عنوانًا محفظة تم استخدامها لتحويل الأموال. وقالت الوكالة: "تمت كتابة خطاب إلى Bingings Holdings يقتصر على إبلاغ تفاصيل حسابات محفظة blockchain هذه ولحظرها" ، مضيفة أيضًا أنها كانت لديها أيضًا مستندات ومعلومات حول دمج التطبيقات في منصة البيع بالتجزئة للعملة المعدنية.

تجد FIA أن Binance هي "أكبر محفظة افتراضية غير خاضعة للتنظيم" التي استثمرت فيها باكستاني ملايين الدولارات ويحذر من FIA من أن قسمها عبر الإنترنت في حالة عدم التوافق قد يوصي بنك الدولة بباكستان ( SBP ) يفرض غرامات. لقد بدأت الآن في مراقبة المعاملات التي أجراها الباكستانيون في البورصة.

اتصل ضباط الشرطة أيضًا بتطبيق المراسلة الشهيرة Telegram ، حيث تمت إضافة أعضاء البرنامج إلى مجموعات مختلفة تنشر إشارات على تقلبات أسعار البيتكوين. تقوم FIA بنقل المعلومات القانونية إلى مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي التي أعلنت عن التطبيقات واتخذت خطوات لمنع جميع الحسابات المصرفية المرتبطة بالاحتيال.

في ديسمبر ، مكتب الاستثمار الفيدرالي خوف أكثر من 1000 من المواد المصرفية والتعريفات المصرفية من الباكستان. من العملات المشفرة في البلاد لا تزال محظورة. "https://news.bitcoin.com/pakistan-government-not-against-crypto-investments-high-court-calls-for-ructions/" noopener "> يدعو لتنظيم المعاملات المرتبطة.

هل تتوقع أن تقوم باكستان بتقييد استثمار التشفير والتجارة بعد هذا الاحتيال؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه.

lubomir taskensev

Lubomir Taskersev هو صحفي من ذوي الخبرة الفنية من أوروبا الشرقية ، ويحب اقتباس Hitchens: "أن أكون كاتبًا هو ما أنا عليه وليس ما أفعله". بالإضافة إلى Crypto و Blockchain و Fintech ، فإن السياسة الدولية والأعمال هي مصدران آخران للإلهام.

التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons