الباكستانيون يخسرون الملايين بسبب احتيال العملات المشفرة، وباكستان تصدر إشعارًا إلى Binance –

وقع المستثمرون من باكستان ضحية لعملية احتيال ضخمة تتعلق بالعملات المشفرة. كشفت تقارير إعلامية أن وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد أصدرت إشعارًا لبورصة العملات المشفرة Binance فيما يتعلق بعملية الاحتيال التي أدت إلى خسارة 100 مليون دولار للباكستانيين.

يجذب المحتالون الباكستانيين للاستثمار في العملات المشفرة من خلال Binance

وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ( الاتحاد الدولي للسيارات ) كشفت عن عملية احتيال للاستثمار في العملات المشفرة يُزعم أنها كلفت المواطنين الباكستانيين حوالي 17.7 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار). وقال عمران رياض، مدير جناح الجرائم الإلكترونية في الاتحاد الدولي للسيارات، يوم الجمعة، إن المنظمين استخدموا العملات المشفرة. وأعلن رياض نقلاً عن وسائل إعلام محلية:

لقد أطلقنا تحقيقًا بعد تلقي شكاوى حول عملية احتيال تنطوي على مليارات الروبيات من خلال تسعة تطبيقات عبر الإنترنت.

استخدم المحتالون تطبيقات الهاتف المحمول التي قدمت فرصًا للاستثمار في العملات المشفرة الباكستانية وأرسلوا ما بين 100 إلى 80 ألف دولار، أو ما متوسطه 2000 دولار للشخص الواحد. تم تشجيع المستثمرين على التسجيل في Binance، بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم، وتحويل الأموال من محفظة Binance إلى الحسابات المرتبطة بالتطبيقات. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، اتصل العديد من المستخدمين بالسلطات يشكون من توقف حوالي عشرة تطبيقات عن العمل فجأة.

وأوضح المسؤولون أنه "خلال التحقيق، تبين أن الحسابات الاحتيالية لمختلف التطبيقات، وهي MCX وHFC وHTFOX وFXCOPY وOKMINI وBB001 وAVG86C وBX66 و91fp وTASKTOK، كانت مرتبطة بمحافظ Binance". وكان لكل منها ما متوسطه 5000 عميل. أبلغت وكالة الاستخبارات المالية حمزة خان، الذي تم تعريفه بأنه ممثل بينانس في باكستان، واستدعته شخصيًا في 10 يناير.

"أصدرت إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في السند أمر حضور إلى حمزة خان، المدير العام / محلل النمو في Binance باكستان (صرف العملات المشفرة)، لشرح موقفه من ربط تطبيقات الاستثمار عبر الهاتف المحمول الاحتيالية عبر الإنترنت مع Binance"، حسبما نقلت صحيفة Express Tribune ووكالات أنباء أخرى عن FIA. وأضافت الوكالة في بيان صحفي: "تم أيضًا إرسال استبيان ذي صلة إلى جزر كايمان ومقر Binance الأمريكي لشرح الأمر".

تراقب السلطات معاملات العملات المشفرة الباكستانية

يدعي FIA أنه حدد 26 عنوان محفظة في Binance تم استخدامها لتحويل الأموال. وقالت الوكالة: "تم كتابة خطاب إلى Binance Holdings Limited لمشاركة تفاصيل حسابات محفظة blockchain هذه وحظرها"، مضيفة أن لديها أيضًا وثائق ومعلومات داعمة حول تكامل التطبيقات مع منصة تداول العملات.

مع الإشارة إلى أن Binance هي "أكبر محفظة افتراضية غير منظمة" استثمر فيها الباكستانيون ملايين الدولارات، حذرت وكالة الاستخبارات المالية وكالة الاستخبارات المالية من أنه في حالة عدم الامتثال، يمكن لقسم الجرائم الإلكترونية التابع لها أن يوصي بنك الدولة الباكستاني ( SBP ) فرض غرامات. وقد بدأت الآن في مراقبة المعاملات التي يقوم بها الباكستانيون في البورصة عن كثب.

يتجه ضباط الشرطة أيضًا إلى تطبيق المراسلة الشهير Telegram حيث تمت إضافة أعضاء البرنامج إلى مجموعات مختلفة تنشر إشارات حول تقلبات أسعار البيتكوين. يقوم FIA بإصدار إشعارات قانونية إلى أصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي الذين روجوا للتطبيقات واتخذوا خطوات لحظر جميع الحسابات المصرفية المرتبطة بعملية الاحتيال.

في ديسمبر/كانون الأول، وكالة التحقيقات الفيدرالية جمدت أكثر من 1000 حساب مصرفي وبطاقة يستخدمها تجار العملات المشفرة من باكستان. وفقًا لتعميم SBP الصادر في أبريل 2018، لا يزال شراء وبيع العملات المشفرة محظورًا في البلاد. على الرغم من الحظر، تقرير حديث مكشوف أن الباكستانيين استثمروا 20 مليار دولار في الأصول المشفرة. المكالمات للحكومة لتنظيم المعاملات ذات الصلة.

هل تتوقع أن تفرض باكستان مزيدًا من القيود على استثمارات العملات المشفرة وتداولها بعد قضية الاحتيال هذه؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف هو صحفي ماهر في مجال التكنولوجيا من أوروبا الشرقية وقد أعجبه مقولة هيتشنز: "أن أكون كاتبًا هو ما أنا عليه، وليس ما أفعله". بالإضافة إلى العملات المشفرة، وسلسلة الكتل، والتكنولوجيا المالية، تعد السياسة والاقتصاد الدوليان مصدرين آخرين للإلهام.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز