链上调查揭露与名誉扫地的 FTX 联合创始人相关的未报告交易 –

根据 Onchain 研究，与名誉扫地的 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 有关的钱包已经在各个区块链上广播了大量先前未报告的交易。 这些转账是由 Coinbase 董事康纳·格罗根 (Conor Grogan) 发现的，虽然大部分交易发生在 12 月 28 日，但新年的头几天也有一些活动。

链上发现发现与 SBF、FTX 和 Alameda 相关的可疑未报告交易

大约一周前，即 2022 年 12 月 28 日，Onchain 调查人员 发现了 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被软禁期间，与 FTX 和 Alameda Research 钱包相关的大量资金发生转移。 资金转移两天后，班克曼-弗里德 发推文 ：“这些都不是我。我不会也无法移动这些资金；我无法再使用它们。” 12 月 30 日，当他发推文时，立即遭到了质疑。 “你已经识别出的地址如何移动？” 问 Cobie，加密货币倡导者和 Uponly 主持人。

“我相信 FTX 的各个合法分支机构很可能有能力获得这些资金；希望这正是这里发生的情况，”SBF 额外 。 “如果没有，希望有人很快就会介入。如果监管机构愿意，我很乐意就此提供建议。”

在链上侦探发现 FTX 和 Alameda 相关地址的移动一周后，经常发布有关链上活动的 Twitter 的 Coinbase 总监 Conor Grogan 发现了大量与 SBF 相关的代币在不同的区块链上移动。 这些变动发生在 Polygon、币安智能链 (BSC)、Arbitrum 和 Avalanche 等区块链上。 这些地址见证了 MATIC、AVAX、USDC 等代币的出站流动， 泰达币 BTCB、WBTC、SPELL、PTP、MDX 等。

Grogan 表示：“SBF（或有权访问其钱包的人）很可能在 Avalanche、BSC、Arbitrum 和 Polygon 区块链上转移了之前未报告的 1000 万美元交易” 发推文 。 1 月 2 日和 1 月 3 日还有新活动，[并且]我发现了一个超过 3000 万美元的收件人钱包。 我检查了与 SBF 相关的每个地址并检查了其他区块链。 私钥用于 以太坊 跨其他 EVM 链工作，”Grogan 补充道。

除了 Grogan 的推文之外，Onchain 研究员 Ergo 发推文 关于 2023 年 1 月 4 日与 FTX 相关的一些比特币走势。“可能是破产团队的活动，”Ergo 说。 “ 以太坊 tx重置WBTC充值地址不同于FTX/FTXUS扫...分离FTX和Alameda资产？ 地址包含502 比特币 来自 Deribit 提款。” 在撰写本文时，在最初的 502 之后 比特币 该地址目前余额约为 3,499 比特币 。

此外，尔格发推后，研究人员还分享了一条推文，显示这是资金 发送 到芥末钱包。 “破产团队仍未透露他们的地址，”尔戈 说 。 “但更多的链上证据表明，即时交换器地址的行为并不像‘FTX 的合法分支’。”

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杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻总监，也是佛罗里达州的一名金融科技记者。 Redman 自 2011 年以来一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。 自 2015 年 9 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 6,000 多篇有关当今新兴颠覆性协议的文章。

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