Podľa výskumu Onchain, peňaženky spojené so Samom Bankmanom-Friedom, zneucteným spoluzakladateľom FTX, odvysielali značné množstvo predtým nenahlásených transakcií cez rôzne blockchainy. Prevody objavil Conor Grogan, riaditeľ spoločnosti Coinbase, a zatiaľ čo väčšina transakcií sa uskutočnila 28. decembra, v prvých dňoch nového roka došlo k určitej aktivite. Objavy Onchain odhaľujú podozrivé nenahlásené transakcie spojené s SBF, FTX a Alameda Asi pred týždňom, 28. decembra 2022, vyšetrovatelia Onchain zistili, že množstvo finančných prostriedkov spojených s peňaženkami FTX a Alameda Research sa presunulo...
Podľa výskumu Onchain, peňaženky spojené so Samom Bankmanom-Friedom, zneucteným spoluzakladateľom FTX, odvysielali značné množstvo predtým nenahlásených transakcií cez rôzne blockchainy. Prevody objavil Conor Grogan, riaditeľ spoločnosti Coinbase, a zatiaľ čo väčšina transakcií sa uskutočnila 28. decembra, v prvých dňoch nového roka došlo k určitej aktivite.
Asi pred týždňom, 28. decembra 2022, Onchain Investigators objavil že množstvo fondov spojených s peňaženkami FTX a Alameda Research sa presunulo, zatiaľ čo Sam Bankman-Fried, bývalý generálny riaditeľ FTX, bol v domácom väzení. Dva dni po presune prostriedkov Bankman-Fried tweetoval: "Nič z toho nie som ja. Nebudem a ani nemôžem presúvať žiadne z týchto prostriedkov; už k nim nemám prístup." Keď 30. decembra tweetoval, okamžite ho zasypali otázkami. "Ako sa potom pohybuje adresa, ktorú ste identifikovali ako svoju?" spýtal sa Cobie, zástanca kryptomien a hostiteľ Uponly.
"Verím, že je pravdepodobné, že rôzne legitímne pobočky FTX budú mať možnosť prístupu k týmto prostriedkom; dúfajme, že presne to sa tu stane," SBF pridané. "Ak nie, dúfajme, že niekto čoskoro zasiahne. Ak si to želajú, rád pomôžem poradiť regulačným orgánom."
Týždeň po tom, ako onchain sleuths objavili pohyb adries spojených s FTX a Alamedou, Conor Grogan, riaditeľ v Coinbase, ktorý často tweetuje o onchain aktivite, objavil veľké množstvo tokenov spojených s SBF, ktoré sa pohybujú v rôznych blockchainoch. Pohyby prebiehali na blockchainoch ako Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum a Avalanche. Adresy zaznamenali odchádzajúce pohyby pre mince ako MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX a ďalšie.
„SBF (alebo niekto s prístupom k ich peňaženkám) s najväčšou pravdepodobnosťou previedol 10 miliónov dolárov v predtým nenahlásených transakciách cez blockchainy Avalanche, BSC, Arbitrum a Polygon,“ povedal Grogan. tweetoval. Bola tu tiež nová aktivita 1. 2. a 1. 3. [a] našiel som peňaženku príjemcu s viac ako 30 miliónmi dolárov. Prešiel som každú adresu spojenú s SBF a skontroloval som ďalšie blockchainy. Súkromné kľúče pre ETH pracovať v rámci iných reťazcov EVM,“ dodal Grogan.
Okrem Groganových tweetov, výskumník Onchain Ergo tweetoval o niektorých pohyboch bitcoínov spojených s FTX 4. januára 2023. „Pravdepodobne činnosť konkurzného tímu,“ povedal Ergo. “ ETH TX resetuje adresu vkladu WBTC odlišnú od sweepu FTX/FTXUS... Oddelenie aktív FTX a Alameda? Adresa obsahuje 502 Bitcoin odvodené z výberov deribitu.“ V čase písania tohto článku po počiatočnom čísle 502 Bitcoin adresa má teraz zostatok približne 3 499 Bitcoin.
Okrem toho, po Ergovom tweete, výskumník zdieľal aj tweet, ktorý ukázal, že išlo o finančné prostriedky odoslaná do Wasabi peňaženky. "Insolvenčný tím stále nezverejňuje ich adresy," Ergo povedal. "Ale viac dôkazov o tom, že adresy okamžitých výmenníkov sa nesprávajú ako "legitímne vetvy FTX"."
Máte názor na záhadné pohyby tokenov spojených s FTX a Alamedou? Podeľte sa s nami o svoje myšlienky v sekcii komentárov nižšie.
Fotografický kredit: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto