Potrivit cercetării Onchain, portofelele legate de Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX dezamăgit, au difuzat un număr semnificativ de tranzacții neraportate anterior în diferite blockchain-uri. Transferurile au fost descoperite de Conor Grogan, director la Coinbase, și, în timp ce majoritatea tranzacțiilor au avut loc pe 28 decembrie, a existat ceva activitate în primele zile ale noului an. Descoperirile Onchain descoperă tranzacții suspectate neraportate legate de SBF, FTX și Alameda În urmă cu aproximativ o săptămână, pe 28 decembrie 2022, anchetatorii Onchain au descoperit că o serie de fonduri legate de portofelele FTX și Alameda Research s-au mutat în timp ce...
Potrivit cercetării Onchain, portofelele legate de Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX dezamăgit, au difuzat un număr semnificativ de tranzacții neraportate anterior în diferite blockchain-uri. Transferurile au fost descoperite de Conor Grogan, director la Coinbase, și, în timp ce majoritatea tranzacțiilor au avut loc pe 28 decembrie, a existat ceva activitate în primele zile ale noului an.
Acum aproximativ o săptămână, pe 28 decembrie 2022, Onchain Investigators descoperit că o serie de fonduri legate de portofelele FTX și Alameda Research s-au mutat în timp ce Sam Bankman-Fried, fostul CEO al FTX, era în arest la domiciliu. La două zile după ce fondurile au fost mutate, Bankman-Fried a postat pe Twitter: "Nimeni dintre aceștia nu sunt eu. Nu voi și nu pot muta niciunul dintre aceste fonduri; nu mai am acces la ele." A fost imediat bombardat de întrebări când a postat pe Twitter pe 30 decembrie. „Cum se mută apoi o adresă pe care ați identificat-o ca fiind a dumneavoastră?” a întrebat Cobie, un avocat cripto și gazda Uponly.
„Cred că este probabil ca diferite ramuri legitime ale FTX să aibă capacitatea de a accesa aceste fonduri; sperăm că asta se întâmplă aici”, SBF. adăugat. „Dacă nu, sper că cineva va interveni în curând. Aș fi bucuros să ajut autoritățile de reglementare în acest sens, dacă doresc”.
La o săptămână după ce detectivii onchain au descoperit mișcarea adreselor legate de FTX și Alameda, Conor Grogan, un director la Coinbase care tweetează frecvent despre activitatea onchain, a descoperit un număr mare de jetoane legate de SBF care se mișcă pe diferite blockchain-uri. Mișcările au avut loc pe blockchain-uri precum Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum și Avalanche. Adresele au văzut mișcări de ieșire pentru monede precum MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX și multe altele.
„SBF (sau cineva cu acces la portofelele lor) a transferat cel mai probabil 10 milioane de dolari în tranzacții neraportate anterior prin blockchain-urile Avalanche, BSC, Arbitrum și Polygon”, a spus Grogan. a postat pe Twitter. A existat, de asemenea, activitate nouă pe 1/02 și 1/03 [și] am găsit un portofel destinatar cu peste 30 de milioane de dolari. Am trecut prin fiecare adresă asociată cu SBF și am verificat alte blockchain-uri. Chei private pentru ETH lucrează în alte lanțuri EVM”, a adăugat Grogan.
Pe lângă tweet-urile lui Grogan, cercetătorul Onchain Ergo a postat pe Twitter despre unele mișcări Bitcoin asociate cu FTX pe 4 ianuarie 2023. „Probabil activitatea echipei de faliment”, a spus Ergo. „ ETH tx resetează adresa de depozit WBTC diferită de scanarea FTX/FTXUS... Separă activele FTX și Alameda? Adresa conține 502 Bitcoin derivate din retragerile Deribit.” La momentul scrierii, după 502 inițial Bitcoin adresa are acum un sold de aproximativ 3.499 Bitcoin.
În plus, după tweet-ul lui Ergo, cercetătorul a distribuit și un tweet care arată că este vorba de fonduri trimis la un portofel Wasabi. „Echipa de insolvență încă nu își dezvăluie adresele”, Ergo spuse. „Dar mai multe dovezi onchain că adresele de schimb instantaneu nu se comportă ca „ramurile legitime ale FTX”.
Aveți o părere despre misterioasele mișcări ale jetoanelor legate de FTX și Alameda? Împărtășește-ți gândurile cu noi în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto