De acordo com a pesquisa da Onchain, as carteiras vinculadas a Sam Bankman-Fried, o desgraçado cofundador da FTX, transmitiram um número significativo de transações anteriormente não relatadas em vários blockchains. As transferências foram descobertas por Conor Grogan, diretor da Coinbase, e embora a maioria das transações tenha ocorrido em 28 de dezembro, houve alguma atividade nos primeiros dias do novo ano. Descobertas Onchain revelam transações suspeitas não relatadas ligadas a SBF, FTX e Alameda Há cerca de uma semana, em 28 de dezembro de 2022, os investigadores Onchain descobriram que vários fundos vinculados às carteiras FTX e Alameda Research foram movidos enquanto...
De acordo com a pesquisa da Onchain, as carteiras vinculadas a Sam Bankman-Fried, o desgraçado cofundador da FTX, transmitiram um número significativo de transações anteriormente não relatadas em vários blockchains. As transferências foram descobertas por Conor Grogan, diretor da Coinbase, e embora a maioria das transações tenha ocorrido em 28 de dezembro, houve alguma atividade nos primeiros dias do novo ano.
Cerca de uma semana atrás, em 28 de dezembro de 2022, Onchain Investigators descoberto que vários fundos vinculados às carteiras da FTX e da Alameda Research foram transferidos enquanto Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, estava em prisão domiciliar. Dois dias após a transferência dos fundos, Bankman-Fried twittou: "Nada disso sou eu. Não irei e não poderei movimentar nenhum desses fundos; não tenho mais acesso a eles." Ele foi imediatamente bombardeado com perguntas quando tuitou em 30 de dezembro. “Como é que um endereço que você identificou como seu se move?” perguntado Cobie, um defensor da criptografia e apresentador do Uponly.
“Acredito que é provável que várias filiais legítimas da FTX tenham a capacidade de acessar esses fundos; espero que seja exatamente isso o que acontece aqui”, SBF adicionado. "Se não, espero que alguém intervenha em breve. Ficarei feliz em ajudar a aconselhar os reguladores sobre isso, se assim o desejarem."
Uma semana depois que detetives onchain descobriram o movimento de endereços vinculados a FTX e Alameda, Conor Grogan, diretor da Coinbase que frequentemente tuíta sobre atividades onchain, descobriu um grande número de tokens vinculados a SBF movendo-se através de vários blockchains. As movimentações ocorreram em blockchains como Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum e Avalanche. Os endereços registraram movimentos de saída de moedas como MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX e muito mais.
“A SBF (ou alguém com acesso às suas carteiras) provavelmente transferiu US$ 10 milhões em transações anteriormente não relatadas nas blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum e Polygon”, disse Grogan. twittou. Também houve novas atividades em 02/01 e 03/01 [e] encontrei uma carteira de destinatário com mais de US$ 30 milhões. Examinei todos os endereços associados ao SBF e verifiquei outros blockchains. Chaves privadas para ETH trabalhar em outras cadeias de EVM”, acrescentou Grogan.
Além dos tweets de Grogan, o pesquisador Onchain Ergo twittou sobre alguns movimentos de Bitcoin associados à FTX em 4 de janeiro de 2023. “Provavelmente atividade da equipe de falência”, disse Ergo. “ ETH tx redefine endereço de depósito WBTC diferente da varredura FTX/FTXUS... Separando ativos FTX e Alameda? O endereço contém 502 Bitcoin derivado de retiradas de Deribit.” No momento em que este artigo foi escrito, após o 502 inicial Bitcoin o endereço agora tem saldo de aproximadamente 3.499 Bitcoin.
Além disso, após o tweet de Ergo, o pesquisador também compartilhou um tweet mostrando que foram fundos enviado para uma carteira Wasabi. “A equipa de insolvência ainda não divulga os seus endereços”, Ergo disse. “Mas há mais evidências on-chain de que os endereços de troca instantânea não se comportam como as ‘filiais legítimas da FTX’.”
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Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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