De acordo com a Onchain Research, as carteiras, que estão conectadas a Sam Bankman-Fried, que são desconhecidas para o co-fundador da FTX, transmitiram um número considerável de transações que não foram relatadas anteriormente por diferentes blockchains. As transferências foram descobertas por Conor Grogan, diretor da Coinbase e, embora a maioria das transações tenha ocorrido em 28 de dezembro, houve algumas atividades nos primeiros dias do Ano Novo.
Cerca de uma semana atrás, em 28 de dezembro de 2022, Onchain-mittler As trocas são movidas, enquanto Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, estava em prisão domiciliar. Dois dias após a mudança dos fundos, fritos de Bankman : "não é o que não é o que não é o que não é o que não pode ser. isto." Ele foi imediatamente bombardeado com perguntas quando twittou em 30 de dezembro. "Como é um endereço que você identificou como o seu e depois mudou?" perguntou Cobie, um apoiador de criptografia e hospedeiro.
"I think it is likely that various legitimate branches from FTX have the opportunity to access these funds; hopefully that will happen here", Sbf adicionado . "Caso contrário, espero que alguém intervenha em breve. Gostaria de ajudar as autoridades regulatórias a aconselhar sobre isso, se isso for desejado."
Uma semana depois que os cães de detecção de Onchain descobriram o movimento dos endereços FTX e Alameda, Conor Grogan, diretor da Coinbase, que frequentemente twittou através de atividades de Onchain, descobriu um grande número de token ligado ao SBF que eram movidos por várias blockchains. Os movimentos foram encontrados em blockchains como Polygon, Binance Smart em vez de cadeia (BSC), Arbitrum e Avalanche. The addresses saw outgoing movements for coins such as Matic, Avax, USDC, Usdt btc, spell, ptp, ptp, ptp, ptp, ptp, ptp, PTP, MDX e muito mais.
"SBF (ou alguém com acesso a suas carteiras) provavelmente transferiu US $ 10 milhões em transações anteriormente não relatadas via Avalanche, BSC, Arbitrum e Blockchains de Polígonos", disse Grogan tweetado . Havia também novas atividades em 1/02 e 1/03 [e] encontrei uma carteira destinatária com mais de US $ 30 milhões. Passei por todos os endereços vinculados ao SBF e verifiquei outras blockchains. Chave privada para eth em outras correntes EVM "adicionou grogan.
In addition to Grogans Twets, the Onchain researcher Ergo tweeted about some Bitcoin movements associated with FTX em 4 de janeiro de 2023. "Provavelmente atividades da equipe de falências", disse Ergo. " eth TX Redefina o endereço de depósito WBTC, que diferem da ftx/ftxus the-sweep e se separam? = "Lar-automated-link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/btc" rel = "noopener"> bitcoin Agora tem um equilíbrio de aproximadamente 3.499 bitcoin Além disso, o pesquisador também compartilhou um tweet após o tweet de Ergo, que mostrou que era um meio ">. "Mas mais evidências de que os endereços instantâneos não se comportam tanto quanto os 'ramos legítimos do FTX'".
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