Saskaņā ar Onchain pētījumu, maki, kas saistīti ar Semu Bankmanu-Frīdu, apkaunoto FTX līdzdibinātāju, ir pārraidījuši ievērojamu skaitu iepriekš neziņotu darījumu dažādās blokķēdes. Pārskaitījumus atklāja Coinbase direktors Konors Grogans, un, lai gan lielākā daļa darījumu notika 28. decembrī, jaunā gada pirmajās dienās bija vērojama neliela aktivitāte. Onchain atklājumi atklāj aizdomas par nepaziņotiem darījumiem, kas saistīti ar SBF, FTX un Alameda Aptuveni pirms nedēļas, 2022. gada 28. decembrī, Onchain izmeklētāji atklāja, ka vairāki fondi, kas saistīti ar FTX un Alameda Research makiem, pārvietojās, kamēr...
Saskaņā ar Onchain pētījumu, maki, kas saistīti ar Semu Bankmanu-Frīdu, apkaunoto FTX līdzdibinātāju, ir pārraidījuši ievērojamu skaitu iepriekš neziņotu darījumu dažādās blokķēdes. Pārskaitījumus atklāja Coinbase direktors Konors Grogans, un, lai gan lielākā daļa darījumu notika 28. decembrī, jaunā gada pirmajās dienās bija vērojama neliela aktivitāte.
Apmēram pirms nedēļas, 2022. gada 28. decembrī, Onchain Investigators atklāja ka vairāki fondi, kas saistīti ar FTX un Alameda Research makiem, pārvietojās, kamēr Sems Bankmans-Frīds, bijušais FTX izpilddirektors, atradās mājas arestā. Divas dienas pēc līdzekļu pārvietošanas Bankmans-Frīds tvītoja: "Neviens no šiem līdzekļiem neesmu es. Es nepārvietošu un nevarēju pārvietot nevienu no šiem līdzekļiem; man tie vairs nav pieejami." Viņš nekavējoties tika apbērts ar jautājumiem, kad viņš tvītoja 30. decembrī. "Kā pēc tam pārvietojas adrese, kuru esat identificējis kā savu?" jautāja Kobija, kriptovalūtu aizstāve un Uponly vadītāja.
"Es uzskatu, ka ir iespējams, ka dažādām likumīgām FTX filiālēm būs iespēja piekļūt šiem līdzekļiem; cerams, ka tieši tas notiek šeit," SBF pievienots. "Ja nē, cerams, ka kāds drīz iejauksies. Es labprāt palīdzētu regulatoriem šajā jautājumā konsultēt, ja viņi to vēlēsies."
Nedēļu pēc tam, kad onchain sleuths atklāja ar FTX un Alameda saistītu adrešu kustību, Coinbase direktors Konors Grogans, kurš bieži tvītoja par onchain darbību, atklāja lielu skaitu ar SBF saistītu marķieru, kas pārvietojas pa dažādām blokķēdēm. Kustības notika tādās blokķēdes kā Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum un Avalanche. Adresēs tika novērota tādu monētu izejošā kustība kā MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX un citi.
"SBF (vai kāds, kam ir piekļuve saviem makiem), visticamāk, pārskaitīja 10 miljonus ASV dolāru iepriekš neziņotos darījumos pa Avalanche, BSC, Arbitrum un Polygon blokķēdēm," sacīja Grogans. tvītoja. 02. 1. un 1. 03. notika arī jauna darbība [un] es atradu saņēmēja maku ar vairāk nekā 30 miljoniem USD. Es izpētīju visas ar SBF saistītās adreses un pārbaudīju citas blokķēdes. Privātās atslēgas priekš ETH strādāt citās EVM ķēdēs," piebilda Grogans.
Papildus Grogana tvītiem Onchain pētnieks Ergo tvītoja par dažām Bitcoin kustībām, kas saistītas ar FTX 2023. gada 4. janvārī. "Iespējams, bankrota komandas darbība," sacīja Ergo. " ETH tx atiestata WBTC depozīta adresi, kas atšķiras no FTX/FTXUS slaucīšanas... Vai atdalīt FTX un Alameda līdzekļus? Adrese satur 502 Bitcoin atvasināts no Deribit izņemšanas. Rakstīšanas laikā pēc sākotnējā 502 Bitcoin adresei tagad atlikums ir aptuveni 3499 Bitcoin.
Turklāt pēc Ergo tvīta pētnieks arī dalījās ar tvītu, norādot, ka tie ir līdzekļi nosūtīts uz Wasabi maku. "Maksātnespējas komanda joprojām neatklāj savas adreses," Ergo teica. "Bet vairāk tiešsaistes pierādījumu tam, ka tūlītējās mijmaiņas adreses nedarbojas kā" FTX likumīgās filiāles".
Vai jums ir viedoklis par noslēpumaino FTX un Alameda saistītajām marķieru kustībām? Kopīgojiet savas domas ar mums komentāru sadaļā zemāk.
Fotoattēlu kredīts: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto