Selon les recherches d'Onchain, les portefeuilles liés à Sam Bankman-Fried, le co-fondateur en disgrâce de FTX, ont diffusé un nombre important de transactions non signalées auparavant sur diverses blockchains. Les transferts ont été découverts par Conor Grogan, directeur de Coinbase, et bien que la plupart des transactions aient eu lieu le 28 décembre, il y a eu une certaine activité au cours des premiers jours de la nouvelle année. Les découvertes d'Onchain révèlent des transactions suspectées non déclarées liées à SBF, FTX et Alameda Il y a environ une semaine, le 28 décembre 2022, les enquêteurs d'Onchain ont découvert qu'un certain nombre de fonds liés aux portefeuilles FTX et Alameda Research avaient été déplacés pendant...
Selon les recherches d'Onchain, les portefeuilles liés à Sam Bankman-Fried, le co-fondateur en disgrâce de FTX, ont diffusé un nombre important de transactions non signalées auparavant sur diverses blockchains. Les transferts ont été découverts par Conor Grogan, directeur de Coinbase, et bien que la plupart des transactions aient eu lieu le 28 décembre, il y a eu une certaine activité au cours des premiers jours de la nouvelle année.
Il y a environ une semaine, le 28 décembre 2022, les enquêteurs d'Onchain découvert qu'un certain nombre de fonds liés aux portefeuilles FTX et Alameda Research ont été déplacés alors que Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, était assigné à résidence. Deux jours après le transfert des fonds, Bankman-Fried tweeté: "Aucun de ceux-ci n'est moi. Je ne veux et ne peux déplacer aucun de ces fonds ; je n'y ai plus accès." Il a été immédiatement bombardé de questions lorsqu'il a tweeté le 30 décembre. « Comment une adresse que vous avez identifiée comme étant la vôtre est-elle ensuite déplacée ? » demandé Cobie, défenseur de la cryptographie et animateur d'Only.
"Je pense qu'il est probable que diverses branches légitimes de FTX auront la possibilité d'accéder à ces fonds ; j'espère que c'est exactement ce qui se passe ici", SBF ajouté. "Sinon, j'espère que quelqu'un interviendra bientôt. Je serais heureux de conseiller les régulateurs à ce sujet s'ils le souhaitent."
Une semaine après que les détectives onchain ont découvert le mouvement des adresses liées à FTX et Alameda, Conor Grogan, un directeur de Coinbase qui tweete fréquemment sur l'activité onchain, a découvert un grand nombre de jetons liés à SBF se déplaçant à travers diverses blockchains. Les mouvements ont eu lieu sur des blockchains telles que Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum et Avalanche. Les adresses ont vu des mouvements sortants pour des pièces telles que MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX et plus encore.
"SBF (ou quelqu'un ayant accès à son portefeuille) a très probablement transféré 10 millions de dollars en transactions non signalées auparavant sur les blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum et Polygon", a déclaré Grogan. tweeté. Il y a également eu une nouvelle activité les 1/02 et 1/03 [et] j'ai trouvé un portefeuille de destinataire avec plus de 30 millions de dollars. J'ai parcouru toutes les adresses associées à SBF et vérifié d'autres blockchains. Clés privées pour ETH travailler sur d’autres chaînes EVM », a ajouté Grogan.
En plus des tweets de Grogan, le chercheur d'Onchain Ergo tweeté à propos de certains mouvements Bitcoin associés à FTX le 4 janvier 2023. « Probablement une activité de l’équipe de faillite », a déclaré Ergo. " ETH tx réinitialise l'adresse de dépôt WBTC différente du balayage FTX/FTXUS... Séparer les actifs FTX et Alameda ? L'adresse contient 502 Bitcoin dérivé des retraits Deribit. Au moment de la rédaction, après le 502 initial Bitcoin l'adresse a désormais un solde d'environ 3 499 Bitcoin.
De plus, après le tweet d'Ergo, le chercheur a également partagé un tweet montrant qu'il s'agissait de fonds envoyé à un portefeuille Wasabi. "L'équipe d'insolvabilité ne divulgue toujours pas ses adresses", Ergo dit. "Mais il y a plus de preuves en chaîne que les adresses d'échange instantanées ne se comportent pas comme les 'branches légitimes de FTX'."
Avez-vous une opinion sur les mystérieux mouvements de jetons liés à FTX et Alameda ? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédit photo: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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