Selon les recherches d'Onchain, les portefeuilles, qui sont connectés à SAM Bankman Fried, qui sont inconnus du co-fondateur de FTX, ont transmis un nombre considérable de transactions qui n'ont pas été signalées auparavant via différentes blockchains. Les transferts ont été découverts par Conor Grogan, directeur de Coinbase, et bien que la plupart des transactions aient eu lieu le 28 décembre, il y a eu des activités dans les premiers jours de la nouvelle année.
Il y a environ une semaine, le 28 décembre 2022, Onchain-Mittler Les échanges d'argent sont déplacés, tandis que Sam Bankman Fried, l'ancien PDG de FTX, était en résidence surveillée. Deux jours après que les fonds ont été déplacés, bankman : "je ne suis pas de ceci. Je ne pouvais pas bouger. il." Il a été immédiatement bombardé de questions lorsqu'il a tweeté le 30 décembre. "Comment une adresse que vous avez identifiée comme la vôtre est-elle alors déplacée?" a demandé Cobie, un supporter et hôte crypto par un.
"Je pense qu'il est probable que diverses succursales légitimes de FTX ont la possibilité d'accéder à ces fonds; j'espère que cela se produira ici", sbf Ajout . "Sinon, j'espère que quelqu'un interviendra bientôt. Je voudrais aider les autorités réglementaires à conseiller à ce sujet si cela est souhaité."
Une semaine après que les chiens de détection d'Onchain ont découvert le mouvement des adresses liées à FTX et Alameda, Conor Grogan, directeur de Coinbase, qui a souvent tweeté par le biais d'activités d'Onchain, a découvert un grand nombre de jetons liés à SBF qui ont été déplacés sur diverses blockchains. Les mouvements ont été trouvés sur des blockchains tels que le polygone, la binance intelligente au lieu de la chaîne (BSC), l'arbitrum et l'avalanche. Les adresses ont vu des mouvements sortants pour des pièces telles que Matic, Avax, USDC, usdt btc, spel PTP, MDX et plus encore.
"SBF (ou une personne ayant accès à ses portefeuilles) a probablement transféré 10 millions de dollars en transactions auparavant non signalées via Avalanche, BSC, arbitrum et blockchains de polygon", a déclaré Grogan tweeté . Il y avait également de nouvelles activités sur 1/02 et 1/03 [et] j'ai trouvé un portefeuille bénéficiaire avec plus de 30 millions de dollars. J'ai parcouru toutes les adresses liées à SBF et j'ai vérifié d'autres blockchains. Clé privée pour eth sur d'autres chaînes EVM "ajoutait Granan.
En plus des twets de Grogans, le chercheur d'Onchain Ergo a tweeté FTX le 4 janvier 2023. "Probablement les activités de l'équipe de faillite", a déclaré Ergo. " eth TX réinitialise l'adresse de dépôt WBTC, qui diffère de la FTX / FTXUS-SWEEP et séparez" Alamed Assets? Au moment de l'écriture selon la 502 initiale = " Class = "Lar-Automated-Link" href = "https://markets.bitcoin.com/crypto/btc" rel = "noopener"> bitcoin a maintenant un équilibre d'environ 3,499 Bitcoin .
En outre, le chercheur a également partagé un tweet après le tweet d'Ergo, qui a montré qu'il s'agissait d'un moyen a dit. "Mais davantage de preuves d'Onchain que les adresses d'embarcation instantanée ne se comportent pas autant que les" branches légitimes de FTX "."
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