Onchain Investigation paljastas häbistatud FTX-i kaasasutajaga seotud teatamata tehingud –

Onchaini uuringute kohaselt on FTX-i häbistatud kaasasutaja Sam Bankman-Friediga seotud rahakotid edastanud erinevate plokiahelate kaudu märkimisväärsel hulgal varem teatamata tehinguid. Ülekanded avastas Coinbase'i direktor Conor Grogan ja kuigi suurem osa tehingutest toimus 28. detsembril, siis uue aasta esimestel päevadel toimus tegevust.

Onchaini avastused paljastavad kahtlustatavad teatamata tehingud, mis on seotud SBF, FTX ja Alameda

Umbes nädal tagasi, 28. detsembril 2022, Onchain Investigators avastatud et mitmed FTX-i ja Alameda Researchi rahakotiga seotud fondid liikusid, samal ajal kui FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried oli koduarestis. Kaks päeva pärast raha teisaldamist, Bankman-Fried säutsus: "Ükski neist ei ole mina. Ma ei kavatse ega saanud ühtegi neist vahenditest teisaldada; mul pole enam neile juurdepääsu." Kui ta 30. detsembril säutsus, tabas ta kohe küsimustega. "Kuidas liigub aadress, mille olete enda omaks tunnistanud?" küsis Cobie, krüptoadvokaat ja Uponly saatejuht.

"Ma usun, et on tõenäoline, et FTX-i mitmetel seaduslikel harudel on võimalus neile rahalistele vahenditele juurde pääseda; loodetavasti just see siin juhtub," SBF lisatud. "Kui ei, siis loodetavasti astub keegi peagi vahele. Hea meelega aitan reguleerijaid selles osas nõustada, kui nad soovivad."

Nädal pärast seda, kui onchain-sleuths avastasid FTX-i ja Alameda-lingitud aadresside liikumise, avastas Coinbase'i direktor Conor Grogan, kes säutsub sageli onchain-tegevusest, suure hulga SBF-iga seotud märke, mis liiguvad erinevates plokiahelates. Liikumised toimusid plokiahelatel nagu Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum ja Avalanche. Aadressid nägid selliste müntide nagu MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX ja palju muud.

"SBF (või keegi, kellel on juurdepääs oma rahakotile) kandis tõenäoliselt üle 10 miljonit dollarit varem teatamata tehingute kaudu Avalanche'i, BSC, Arbitumi ja Polygoni plokiahelate kaudu," ütles Grogan. säutsus. 1/02 ja 1/03 toimus ka uus tegevus [ja] leidsin saaja rahakoti üle 30 miljoni dollariga. Vaatasin läbi kõik SBF-iga seotud aadressid ja kontrollisin teisi plokiahelaid. Privaatsed võtmed ETH töötab teistes EVM-i kettides, ”lisas Grogan.

Lisaks Grogani säutsudele ka Onchaini uurija Ergo säutsus mõne FTX-ga seotud Bitcoini liikumise kohta 4. jaanuaril 2023. "Tõenäoliselt pankrotimeeskonna tegevus," ütles Ergo. “ ETH tx lähtestab WBTC sissemakse aadressi, mis erineb FTX/FTXUS pühkimise aadressist... Kas eraldada FTX ja Alameda varad? Aadress sisaldab 502 Bitcoin tuletatud Deribiti väljavõtmistest. Kirjutamise ajal, pärast esialgset 502 Bitcoin aadressi saldo on nüüd ligikaudu 3499 Bitcoin.

Lisaks jagas teadlane pärast Ergo säutsu ka säutsu, mis näitas, et tegemist on rahaliste vahenditega saadetud Wasabi rahakotile. "Maksejõuetusmeeskond oma aadresse endiselt ei avalda," Ergo ütles. "Kuid rohkem tõendeid selle kohta, et kiirvahetusaadressid ei käitu nagu" FTX seaduslikud harud."

Kas teil on arvamus salapäraste FTX-i ja Alameda-seotud märgiliikumiste kohta? Jagage oma mõtteid meiega allpool olevas kommentaaride jaotises.

Jamie Redman

Jamie Redman on Bitcoin.com Newsi uudistedirektor ja Floridas asuv finantstehnoloogia ajakirjanik. Redman on olnud aktiivne krüptoraha kogukonna liige aastast 2011. Ta on kirglik Bitcoini, avatud lähtekoodi ja detsentraliseeritud rakenduste vastu. Alates 2015. aasta septembrist on Redman kirjutanud Bitcoin.com Newsi jaoks enam kui 6000 artiklit täna esilekerkivate häirivate protokollide kohta.

Foto krediit: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons