Según la investigación de Onchain, las billeteras vinculadas a Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de FTX, han transmitido una cantidad significativa de transacciones no reportadas previamente en varias cadenas de bloques. Las transferencias fueron descubiertas por Conor Grogan, director de Coinbase, y aunque la mayoría de las transacciones tuvieron lugar el 28 de diciembre, hubo cierta actividad en los primeros días del nuevo año. Los descubrimientos de Onchain descubren transacciones sospechosas no declaradas vinculadas a SBF, FTX y Alameda Hace aproximadamente una semana, el 28 de diciembre de 2022, los investigadores de Onchain descubrieron que varios fondos vinculados a las billeteras de FTX y Alameda Research se movían mientras...
Según la investigación de Onchain, las billeteras vinculadas a Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de FTX, han transmitido una cantidad significativa de transacciones no reportadas previamente en varias cadenas de bloques. Las transferencias fueron descubiertas por Conor Grogan, director de Coinbase, y aunque la mayoría de las transacciones tuvieron lugar el 28 de diciembre, hubo cierta actividad en los primeros días del nuevo año.
Hace aproximadamente una semana, el 28 de diciembre de 2022, Onchain Investigators descubierto que varios fondos vinculados a las carteras de FTX y Alameda Research se movieron mientras Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, estaba bajo arresto domiciliario. Dos días después de que se trasladaron los fondos, Bankman-Fried tuiteó: "Ninguno de estos soy yo. No voy a mover ni puedo mover ninguno de estos fondos; ya no tengo acceso a ellos". Inmediatamente fue bombardeado con preguntas cuando tuiteó el 30 de diciembre. “¿Cómo se mueve entonces una dirección que has identificado como tuya?” preguntó Cobie, defensor de las criptomonedas y presentador de Only.
"Creo que es probable que varias sucursales legítimas de FTX tengan la capacidad de acceder a estos fondos; ojalá eso sea exactamente lo que suceda aquí", SBF agregado. "Si no, espero que alguien intervenga pronto. Estaré encantado de ayudar a asesorar a los reguladores sobre esto si así lo desean".
Una semana después de que los detectives de la cadena descubrieran el movimiento de direcciones vinculadas a FTX y Alameda, Conor Grogan, director de Coinbase que frecuentemente tuitea sobre la actividad de la cadena, descubrió una gran cantidad de tokens vinculados a SBF que se movían a través de varias cadenas de bloques. Los movimientos se produjeron en blockchains como Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum y Avalanche. Las direcciones vieron movimientos salientes de monedas como MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX y más.
"SBF (o alguien con acceso a sus billeteras) probablemente transfirió $10 millones en transacciones no reportadas previamente a través de las cadenas de bloques Avalanche, BSC, Arbitrum y Polygon", dijo Grogan. tuiteó. También hubo nueva actividad el 02/01 y el 03/01 [y] encontré una billetera de destinatario con más de $ 30 millones. Revisé todas las direcciones asociadas con SBF y verifiqué otras cadenas de bloques. claves privadas para ETH trabajar en otras cadenas de EVM”, añadió Grogan.
Además de los tweets de Grogan, el investigador de Onchain Ergo tuiteó sobre algunos movimientos de Bitcoin asociados con FTX el 4 de enero de 2023. "Probablemente actividad del equipo de quiebra", dijo Ergo. “ ETH tx restablece la dirección de depósito de WBTC diferente del barrido FTX/FTXUS... ¿Separando los activos de FTX y Alameda? La dirección contiene 502 bitcóin derivados de retiros de Deribit”. Al momento de escribir este artículo, después del 502 inicial bitcóin la dirección ahora tiene un saldo de aproximadamente 3,499 bitcóin.
Además, después del tweet de Ergo, el investigador también compartió un tweet que muestra que se trataba de fondos. enviado a una billetera Wasabi. "El equipo de insolvencia todavía no revela sus direcciones", Ergo dicho. "Pero hay más evidencia en cadena de que las direcciones del intercambiador instantáneo no se comportan como las 'ramas legítimas de FTX'".
¿Tiene alguna opinión sobre los misteriosos movimientos de tokens vinculados a FTX y Alameda? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios a continuación.
Crédito de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
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