Σύμφωνα με έρευνα της Onchain, τα πορτοφόλια που συνδέονται με τον Sam Bankman-Fried, τον ντροπιασμένο συνιδρυτή της FTX, έχουν μεταδώσει σημαντικό αριθμό συναλλαγών που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε διάφορα blockchain. Οι μεταγραφές ανακαλύφθηκαν από τον Conor Grogan, διευθυντή της Coinbase, και ενώ οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν στις 28 Δεκεμβρίου, υπήρξε κάποια δραστηριότητα τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Οι ανακαλύψεις της Onchain αποκαλύπτουν ύποπτες μη αναφερόμενες συναλλαγές που συνδέονται με SBF, FTX και Alameda Πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 28 Δεκεμβρίου 2022, οι ερευνητές της Onchain ανακάλυψαν ότι ορισμένα κεφάλαια που συνδέονται με πορτοφόλια FTX και Alameda Research μετακινήθηκαν ενώ...
Σύμφωνα με έρευνα της Onchain, τα πορτοφόλια που συνδέονται με τον Sam Bankman-Fried, τον ντροπιασμένο συνιδρυτή της FTX, έχουν μεταδώσει σημαντικό αριθμό συναλλαγών που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε διάφορα blockchain. Οι μεταγραφές ανακαλύφθηκαν από τον Conor Grogan, διευθυντή της Coinbase, και ενώ οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν στις 28 Δεκεμβρίου, υπήρξε κάποια δραστηριότητα τις πρώτες μέρες του νέου έτους.
Πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 28 Δεκεμβρίου 2022, οι Onchain Investigators ανακαλυφθείς ότι ορισμένα κεφάλαια που συνδέονται με πορτοφόλια FTX και Alameda Research μετακινήθηκαν ενώ ο Sam Bankman-Fried, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό. Δύο ημέρες μετά τη μεταφορά των κεφαλαίων, ο Bankman-Fried ανέβασε στο Twitter: "Κανένα από αυτά δεν είμαι εγώ. Δεν θα μετακινήσω και δεν θα μπορούσα να μετακινήσω κανένα από αυτά τα κεφάλαια· δεν έχω πλέον πρόσβαση σε αυτά." Αμέσως βομβαρδίστηκε με ερωτήσεις όταν έκανε tweet στις 30 Δεκεμβρίου. "Πώς μετακινείται μια διεύθυνση που έχετε αναγνωρίσει ως δική σας;" ερωτηθείς Cobie, υπέρμαχος της κρυπτογράφησης και οικοδεσπότης του Uponly.
«Πιστεύω ότι είναι πιθανό διάφορα νόμιμα υποκαταστήματα της FTX να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα κεφάλαια· ελπίζω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ», SBF προστέθηκε. "Εάν όχι, ελπίζουμε ότι κάποιος θα παρέμβει σύντομα. Θα χαρώ να βοηθήσω να συμβουλεύσω τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με αυτό εάν το επιθυμούν."
Μια εβδομάδα αφότου οι onchain sleuth ανακάλυψαν την κίνηση των διευθύνσεων που συνδέονται με FTX και Alameda, ο Conor Grogan, διευθυντής της Coinbase που κάνει συχνά tweet σχετικά με τη δραστηριότητα onchain, ανακάλυψε έναν μεγάλο αριθμό κουπονιών που συνδέονται με SBF που κινούνται σε διάφορες αλυσίδες μπλοκ. Οι κινήσεις πραγματοποιήθηκαν σε blockchain όπως το Polygon, το Binance Smart Chain (BSC), το Arbitrum και το Avalanche. Οι διευθύνσεις είδαν εξερχόμενες κινήσεις για νομίσματα όπως MATIC, AVAX, USDC, USDT BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX και άλλα.
"Η SBF (ή κάποιος με πρόσβαση στα πορτοφόλια του) πιθανότατα μετέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum και Polygon", δήλωσε ο Grogan. ανέβασε στο Twitter. Υπήρξε επίσης νέα δραστηριότητα στις 1/02 και 1/03 [και] βρήκα ένα πορτοφόλι παραλήπτη με πάνω από 30 εκατομμύρια $. Πέρασα από κάθε διεύθυνση που σχετίζεται με το SBF και έλεγξα άλλες μπλοκ αλυσίδες. Ιδιωτικά κλειδιά για ETH εργαστείτε σε άλλες αλυσίδες EVM», πρόσθεσε ο Grogan.
Εκτός από τα tweets του Grogan, ο ερευνητής του Onchain Ergo ανέβασε στο Twitter σχετικά με ορισμένες κινήσεις Bitcoin που σχετίζονται με το FTX στις 4 Ιανουαρίου 2023. «Πιθανώς η δραστηριότητα της ομάδας πτώχευσης», είπε ο Ergo. " ETH Το tx επαναφέρει τη διεύθυνση κατάθεσης WBTC διαφορετική από τη σάρωση FTX/FTXUS... Διαχωρίζετε τα περιουσιακά στοιχεία FTX και Alameda; Η διεύθυνση περιέχει 502 Bitcoin που προέρχονται από αναλήψεις Deribit." Κατά τη στιγμή της σύνταξης, μετά το αρχικό 502 Bitcoin η διεύθυνση έχει τώρα υπόλοιπο περίπου 3.499 Bitcoin.
Επιπλέον, μετά το tweet του Ergo, ο ερευνητής μοιράστηκε επίσης ένα tweet που έδειχνε ότι ήταν κεφάλαια έστειλε σε ένα πορτοφόλι Wasabi. "Η ομάδα αφερεγγυότητας εξακολουθεί να μην αποκαλύπτει τις διευθύνσεις της", Ergo είπε. "Αλλά περισσότερες ενδεικτικές ενδείξεις ότι οι διευθύνσεις άμεσης ανταλλαγής δεν συμπεριφέρονται όπως τα "νόμιμα υποκαταστήματα της FTX".
Έχετε άποψη για τις μυστηριώδεις κινήσεις συμβολικών FTX και Alameda; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Πιστωτική φωτογραφία: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto