المعاملات غير المبلغ عنها المتعلقة بالمؤسس المشارك لـ FTX الذي تم الكشف عنه من خلال تحقيق Onchain –

وفقًا لأبحاث Onchain، قامت المحافظ المرتبطة بـ Sam Bankman-Fried، المؤسس المشارك المشين لـ FTX، ببث عدد كبير من المعاملات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا عبر مختلف سلاسل الكتل. تم اكتشاف التحويلات من قبل كونور جروجان، مدير Coinbase، وبينما تمت معظم المعاملات في 28 ديسمبر، كان هناك بعض النشاط في الأيام القليلة الأولى من العام الجديد.

تكشف اكتشافات Onchain عن معاملات مشبوهة غير مُبلغ عنها تتعلق بـ SBF وFTX وAlameda

منذ حوالي أسبوع، في 28 ديسمبر 2022، قام محققو Onchain اكتشف أن عددًا من الأموال المرتبطة بمحافظ FTX وAlameda Research قد تم نقلها بينما كان Sam Bankman-Fried، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، قيد الإقامة الجبرية. بعد يومين من نقل الأموال، بانكمان فرايد غرد: "لا أحد من هؤلاء أنا. لن ولن أستطيع نقل أي من هذه الأموال؛ لم يعد بإمكاني الوصول إليها." تم قصفه على الفور بالأسئلة عندما قام بالتغريد في 30 ديسمبر. "كيف يمكن للعنوان الذي حددته على أنه عنوانك أن يتحرك بعد ذلك؟" سأل كوبي، أحد المدافعين عن العملات المشفرة ومضيف برنامج Uponly.

"أعتقد أنه من المحتمل أن يكون لدى الفروع الشرعية المختلفة لـ FTX القدرة على الوصول إلى هذه الأموال؛ ونأمل أن يكون هذا هو بالضبط ما يحدث هنا،" SBF وأضاف. "إذا لم يكن الأمر كذلك، آمل أن يتدخل شخص ما قريبًا. وسأكون سعيدًا بالمساعدة في تقديم المشورة للمنظمين بشأن هذا الأمر إذا رغبوا في ذلك."

بعد أسبوع من اكتشاف محققي onchain لحركة العناوين المرتبطة بـ FTX و Alameda، اكتشف كونور جروجان، وهو مدير في Coinbase والذي يغرد بشكل متكرر حول نشاط onchain، عددًا كبيرًا من الرموز المميزة المرتبطة بـ SBF تتحرك عبر سلاسل الكتل المختلفة. تمت الحركات على سلاسل الكتل مثل Polygon وBinance Smart Chain (BSC) وArbitrum وAvalanche. شهدت العناوين تحركات خارجية للعملات المعدنية مثل MATIC، وAVAX، وUSDC، USDT BTCB، WBTC، SPELL، PTP، MDX والمزيد.

قال جروجان: "من المرجح أن SBF (أو أي شخص لديه حق الوصول إلى محافظه) قام بتحويل 10 ملايين دولار في معاملات لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا عبر سلاسل الكتل Avalanche وBSC وArbitrum وPolygon". غرد. كان هناك أيضًا نشاط جديد في 1/02 و1/03 [و] وجدت محفظة مستلم بها أكثر من 30 مليون دولار. لقد قمت بمراجعة كل عنوان مرتبط بـ SBF وفحصت سلاسل الكتل الأخرى. مفاتيح خاصة ل إيثريوم وأضاف جروجان: "العمل عبر سلاسل EVM الأخرى".

وبالإضافة إلى تغريدات جروجان، قال إيرجو، الباحث في Onchain غرد حول بعض حركات البيتكوين المرتبطة بـ FTX في 4 يناير 2023. قال Ergo: "ربما يكون نشاط فريق الإفلاس". " إيثريوم يقوم tx بإعادة تعيين عنوان إيداع WBTC مختلف عن عنوان FTX/FTXUS... هل يتم فصل أصول FTX وAlameda؟ العنوان يحتوي على 502 بيتكوين مشتقة من عمليات سحب ديربيت." في وقت كتابة هذا التقرير، بعد الرقم 502 الأولي بيتكوين يحتوي العنوان الآن على رصيد يبلغ حوالي 3499 بيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، بعد تغريدة Ergo، شارك الباحث أيضًا تغريدة توضح أنها أموال مرسل إلى محفظة الوسابي. "فريق الإعسار لم يكشف بعد عن عناوينهم"، إرجو قال. "لكن المزيد من الأدلة الموجودة على السلسلة تشير إلى أن عناوين المبادلة الفورية لا تتصرف مثل "الفروع الشرعية لـ FTX".

هل لديك رأي في حركات الرموز الغامضة المرتبطة بـ FTX و Alameda؟ شارك أفكارك معنا في قسم التعليقات أدناه.

جيمي ريدمان

جيمي ريدمان هو مدير الأخبار في Bitcoin.com News وصحفي في مجال التكنولوجيا المالية مقيم في فلوريدا. كان Redman عضوًا نشطًا في مجتمع العملات المشفرة منذ عام 2011. وهو شغوف بالبيتكوين والتعليمات البرمجية مفتوحة المصدر والتطبيقات اللامركزية. منذ سبتمبر 2015، كتب ريدمان أكثر من 6000 مقالة لموقع Bitcoin.com News حول البروتوكولات التخريبية الناشئة اليوم.

رصيد الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكيكومونس