Par de criptografia de Nova York em Ataque do século

Em 2016, ladrões desconhecidos com 19.754 bitcoin conseguiram, quase 1 % da criptomoeda em circulação na época. Desde então, seu valor de US $ 71 milhões aumentou para mais de US $ 4,5 bilhões hoje.

O DOJ afirma que o casal de Bitcoin trocou cerca de US $ 2,9 milhões em moeda fiduciária. No entanto, as autoridades disseram que mais de 80 % dos criptos roubados em conexão com Morgan e Lichtenstein, que se descrevem como empresário de tecnologia, permaneceram inalterados.

As alegações específicas de lavagem de dinheiro do governo afetam somas relativamente pequenas, incluindo a compra de um cartão -presente do Walmart no valor de US $ 500. O casal supostamente também comprou cartões -presente para Uber, Hotels.com e PlayStation.

O tamanho do assalto teria sido problemático para todos que o levaram. "Se eles tivessem roubado 500 Bitcoin, ninguém teria comprado para encontrá-los, mas esse foi o ataque do século", disse Frank Weert, co-fundador da Whale Alert, uma empresa de rastreamento e análise de Blockchain. "Seria] incrivelmente estúpido roubar tanto Bitcoin."

Morgan é um “empresário da série, investidor [software] e artista/rapper surrealista”. Além de suas colunas regulares para a Forbes, ela também escreveu para a revista Inc Magazine sobre tópicos que variaram de qualidades de liderança a "técnicas para lidar com cobras e lidar com o estresse".

Sua biografia do autor da Forbes foi: "Se você não reconstruir os mercados negros para encontrar melhores maneiras de combater a fraude e o crime cibernético, gosta de fazer rap e projetar moda de rua".

Você ofuscou o rap dele.

Razzlekhan, um artista de rap emergente, cantou no YouTube por meio do sistema de saúde dos EUA, empreendedorismo e uma doença ginecológica chamada endometriose. Ela se descreveu como uma "mentalidade de hackers" e bateu que "o seguimento cego das regras é algo para os tolos".

Lichtenstein era um fã leal. Sua proposta de casamento para Morgan em 2019 incluiu a compra de vários conselhos de publicidade da Razzlekhan na New York Times Square. Lichtenstein escreveu no Facebook que a personalidade do rapper de sua noiva era "surreal, misterioso, assustador e sexy". . . Aterrorizante o suficiente para atrair atenção e tentador o suficiente para que você não possa desviar o olhar ”.

As alegações de lavagem de dinheiro se concentram principalmente em Lichtenstein, que é um cidadão duplo dos Estados Unidos e da Rússia, mesmo que tenha levado uma vida mais reservada na Internet. "Você ofuscou o rap", disse Nicholas Weaver, professor da Universidade da Califórnia na Escola de Ciência da Computação de Berkeley.

Lichtenstein foi fundado por uma empresa chamada EndPass, que foi descrita como "uma startup de blockchain que resolve problemas com identidade e autenticação descentralizadas". De acordo com seu perfil do LinkedIn, ele liderou uma empresa de investimentos de anjo chamada DemandPath, de acordo com seu perfil do LinkedIn.

Nas fotos nas mídias sociais, seu apartamento em Lower Manhattan, que você parece alugar, estava repleto de brinquedos de gato, posições feitas em casa e equipamentos de treinamento. O casal tem um gato de Bengala chamado Clarissa, que eles lideraram em uma coleira. Morgan trabalhou e transformou vídeos do YouTube sobre empreendedorismo, sucos e próteses oculares em uma pequena mesa que foi decorada com colagens de cartões postais e moedas do Cazaquistão e do Vietnã.

Seu advogado argumentou em documentos judiciais que solicitaram um depósito que não eram um risco de fluido porque seus embriões congelados estavam em um hospital de Nova York. "O casal nunca fugiria do país, correndo o risco de perder o acesso à sua capacidade de que os filhos discutissem este ano até que suas vidas fossem interrompidas por suas prisões", escreveu Enzer.

Ele também disse que o casal os conhecia desde novembro e seguiu as autoridades desde o Ministério da Justiça revistou seu apartamento em 5 de janeiro e confiscaram documentos e computadores de viagem.

O DOJ afirma que essas pesquisas foram férteis - e coloridas. Dizem que os códigos foram encontrados para o Bitcoin ausente em um arquivo na conta em nuvem de Lichtenstein, que "continha uma lista de 2.000 endereços de moeda virtual. Quase todos [que] estavam associados ao hack".

Um documento eletrônico chamado "Passideen" continha links para provedores da Darknet, dos quais o DOJ disse que aparentemente vendiam cartões de identificação incorretos. Outro continha o nome de um banco russo, que um membro do casal havia chamado de "esponjado oligarco russo". A memória da nuvem de Lichtenstein continha uma pasta com a inscrição "Personas" com documentos falsos de identificação.

"Ser sábio não impede que seja estúpido", disse David Gerard, autor de Atant of the 50-Fuß Blockchain. Ele disse que o Bitcoin era mais difícil de lavar do que outras criptomoedas, porque era mais fácil rastrear o blockchain.

O DOJ afirma que o casal às vezes usava seus nomes e endereços reais quando criou contas em bolsas de valores regulamentadas que foram usadas mais tarde para comprar ouro com Bitcoin. Weaver disse em uma investigação desse tipo: "Um erro se torna uma migalha de pão que pode ser seguida".

Razzlekhan, que se chama de "crocodilo de Wall Street", escreve em seu site que sempre vai para os limites do viável. "Não está claro se isso leva a algo maravilhoso ou terrível; é apenas que não se torna chato ou medíocre".