New York Crypto Pair i Attack of the Century
New York Crypto Pair i Attack of the Century
I juni 2020 skrev Heather Morgan en spalte for Forbes med overskriften "Eksperter deler tips om å beskytte selskapet deres mot nettkriminelle". Nå hevder amerikanske myndigheter at hun var mer ekspert enn hun ønsket å innrømme.
Tirsdag ble gründeren og den potensielle rapperen arrestert og siktet for ektemannen Ilya Lichtenstein-Stolen Bitcoins til en verdi av mer enn 3,6 milliarder dollar da den amerikanske regjeringen tok kontroll over Bitcoins til en verdi av 3,6 milliarder dollar-den største økonomiske konfiskeringen i rettighetsdepartementet.
DOJ anklaget paret, som nå er varetektsfengslet, anvendelsen av en "komplisert hvitvaskingsprosess"-prøvde ikke å koble dem til den faktiske tyveri-i en 20-siders rettslov der påstandene mot dem ble presentert.
Samson Enzer, parets advokat, argumenterte onsdag i en fil at "det var" betydelige hull i regjeringen mot dem ".
Hans skinnende flytskjemaer kan ikke skjule de mange manglene i regjeringens bevis og de som ikke har blitt støttet, ”la Enzer til, som ikke svarte på henvendelser for ytterligere kommentarer.
Siden arrestasjonen for konspirasjon for hvitvasking av penger og USAs svindel, spekulasjoner rundt Morgan, 31, og Lichtenstein, 34, som ledet et fargerikt online liv, mens de visstnok var på en formue stjålet cryptocurrency.
I denne skissen i rettssalen sitter advokat Sam Enzer mellom Heather Morgan (til venstre) og mannen hennes Ilya "Dutch" Lichtenstein © AP
I 2016 gjorde ukjente tyver med 19 754 Bitcoin det, nesten 1 prosent av cryptocurrency i omløp på den tiden. Siden den gang har verdien på 71 millioner dollar økt til mer enn 4,5 milliarder dollar i dag.
DOJ hevder at Bitcoin -paret har byttet rundt 2,9 millioner dollar i fiat -valuta. Myndighetene sa imidlertid at mer enn 80 prosent av de stjålne kryptoene i forbindelse med Morgan og Lichtenstein, som beskriver seg selv som en teknologi -gründer, forble upåvirket.
Regjeringens spesifikke anklager om hvitvasking av penger påvirker relativt små summer, inkludert kjøp av et Walmart -gavekort til en verdi av 500 dollar. Paret visstnok kjøpte også gavekort til Uber, Hotels.com og PlayStation.
Den rene størrelsen på ranet ville vært problematisk for alle som ledet ham. "Hvis de hadde stjålet 500 Bitcoin, ville ingen ha kjøpt for å finne dem, men det var århundrets angrep," sa Frank Weert, medgründer av Whale Alert, et Blockchain-sporings- og analyseselskap. "Det [ville være] utrolig dumt å stjele så mye Bitcoin."
Morgan er en selvutnevnt "serie gründer, [programvare] investor og surrealistisk kunstner/rapper". I tillegg til sine vanlige søyler for Forbes, skrev hun også for magasinet Magazine om temaer som varierte fra lederegenskaper til "teknikker for å takle slanger til å takle stress".
Forbes forfatterbiografi var: "Hvis du ikke rekonstruerer svarte markeder for å finne bedre måter å bekjempe svindel og nettkriminalitet, liker du å rappe og designe streetwear -mote."
Razzlekhan, en fremvoksende rapartist, sang på YouTube via det amerikanske helsesystemet, entreprenørskap og en gynekologisk sykdom som kalles endometriose. Hun beskrev seg selv som en "hacker -mentalitet" og rappet at "den blinde følgene av regler er noe for dårer".
Lichtenstein var en lojal fan. Hans ekteskapsforslag til Morgan i 2019 inkluderte kjøp av flere Razzlekhan -reklametavler på New York Times Square. Lichtenstein skrev på Facebook at hans forlovede personlighet var "surrealistisk, mystisk, skummel og sexy". . . Skremmende nok til å tiltrekke oppmerksomhet, og fristende nok til at du ikke kan se bort ”.
Money -hvitvasking av anklager fokuserer hovedsakelig på Lichtenstein, som er en dobbel borger i USA og Russland, selv om det ledet et mer reservert liv på internett. "Du rap overskygger rapset hans," sa Nicholas Weaver, foreleser ved University of California ved Berkeley School of Computer Science.
I 2018 bleLichtenstein grunnlagt av et selskap kalt EndPass, som ble beskrevet som "en blockchain -oppstart som løser problemer med desentralisert identitet og autentisering". I følge sin LinkedIn -profil har han ledet et engleinvesteringsselskap som heter DemandPath, ifølge sin LinkedIn -profil.
På bilder på sosiale medier ble leiligheten hennes på Nedre Manhattan, som du ser ut til å leie, proppet med katteleker, hjemmelagde stillinger og treningsutstyr. Paret har en Bengal -katt som heter Clarissa, som de ledet i bånd. Morgan jobbet og snudde YouTube -videoer om entreprenørskap, juice og øyeeplet proteser på et lite skrivebord som var dekorert med collager fra postkort og valutaer fra Kasakhstan og Vietnam.
Advokaten hennes hevdet i rettsdokumenter som søkte om et depositum at de ikke var en flytende risiko fordi deres frosne embryoer lå på et sykehus i New York. "Paret ville aldri flykte ut av landet, med risikoen for å miste tilgangen til deres evne til å få barn som diskuterte i år til deres liv ble avbrutt av arrestasjonene sine," skrev Enzer.
Han sa også at paret hadde vært klar over dem siden november og hadde fulgt myndighetene siden Justisdepartementet ransaket deres leilighet 5. januar og konfiskerte reisedokumenter og datamaskiner.
DOJ hevder at disse søkene var fruktbare - og fargerike. Det sies at koder ble funnet for den manglende bitcoin i en fil i Lichtensteins Cloud -konto, som "inneholdt en liste over 2000 virtuelle valutaadresser .. nesten alle [som] var assosiert med hacket".
Et elektronisk dokument kalt "Passideen" inneholdt lenker til Darknet -leverandører, hvorav DOJ sa at de tilsynelatende solgte feil ID -kort. En annen inneholdt navnet på en russisk bank, som et medlem av paret hadde omtalt som "svampaktig russisk oligarkenbank". Lichtenstein Cloud -minnet inneholdt angivelig en mappe med inskripsjonen "personas" med falske ID -dokumenter.
"For å være klok på ingen måte forhindrer det å være dum," sa David Gerard, forfatter av Attack of the 50-Fuß Blockchain. Han sa at Bitcoin var vanskeligere å vaske enn andre cryptocurrencies fordi det var lettere å spore blockchain.
DOJ hevder at paret noen ganger brukte sine virkelige navn og adresser da det opprettet kontoer på regulerte børser som senere ble brukt til å kjøpe gull med Bitcoin. Weaver sa i en undersøkelse av denne typen: "En feil blir en brødsmule som kan følges".
Razzlekhan, som kaller seg "Crocodile of Wall Street", skriver på nettstedet sitt at det alltid går til grensene for det gjennomførbare. "Det er uklart om dette fører til noe fantastisk eller forferdelig; det er bare at det ikke blir kjedelig eller middelmådig."
Kilde: Financial Times