Pareja de cripto de Nueva York en Attack of the Century

En junio de 2020, Heather Morgan escribió una columna para Forbes con los principales "expertos comparten consejos para proteger a su empresa contra los ciberdelincuentes". Ahora las autoridades estadounidenses afirman que ella era más experta de lo que quería admitir.

El martes, el empresario y el posible rapero fue arrestado y acusado de su esposo Ilya Lichtenstein, bitcoins, con el valor de los bitcoins con más de $ 3.6 mil millones cuando el gobierno de los Estados Unidos tomó el control de Bitcoins por valor de $ 3.6 mil millones, la mayor confiscación financiera en el Ministerio de Justicia.

El Departamento de Justicia acusó a la pareja, que ahora está bajo custodia, la aplicación de un "proceso de lavado de dinero complicado", no trató de conectarlos con el robo real en una Ley del Tribunal de 20 páginas en la que se presentaron las acusaciones en su contra.

Samson Enzer, el abogado de la pareja, argumentó el miércoles en un archivo que "había" brechas significativas en el gobierno contra ellos ".

Sus brillantes diagramas de flujo no pueden ocultar los muchos defectos en la evidencia del gobierno y aquellos que no han sido apoyados ", agregó Enzer, quien no respondió a las consultas para obtener más comentarios.

Desde su arresto por conspiración de lavado de dinero y el fraude de los Estados Unidos, especulaciones alrededor de Morgan, de 31 años, y Lichtenstein, de 34 años, que llevó una colorida vida en línea, mientras que supuestamente estaban en una criptomoneda robada de fortuna.

En 2016, los ladrones desconocidos con 19,754 bitcoin lo lograron, casi el 1 por ciento de la criptomoneda en circulación en ese momento. Desde entonces, su valor de $ 71 millones ha aumentado a más de $ 4.5 mil millones hoy.

El Departamento de Justicia afirma que la pareja de Bitcoin ha intercambiado alrededor de $ 2.9 millones en moneda fiduciaria. Sin embargo, las autoridades dijeron que más del 80 por ciento de los criptos robados en relación con Morgan y Lichtenstein, que se describe a sí mismo como un empresario de tecnología, no se vio afectado.

Las acusaciones específicas de lavado de dinero del gobierno afectan sumas relativamente pequeñas, incluida la compra de una tarjeta de regalo Walmart por valor de $ 500. La pareja supuestamente también compró tarjetas de regalo para Uber, Hotels.com y PlayStation.

El gran tamaño del robo habría sido problemático para todos los que lo llevaron. "Si hubieran robado 500 Bitcoin, nadie lo hubiera comprado para encontrarlos, pero ese fue el ataque del siglo", dijo Frank Weert, cofundador de Whale Alert, una compañía de seguimiento y análisis de Blockchain. "Sería] increíblemente estúpido robar tanto Bitcoin".

Morgan es un autoproclamado "empresario de series, inversor [software] y artista surrealista/rapero". Además de sus columnas regulares para Forbes, también escribió para la revista Magazine Inc sobre temas que iban desde cualidades de liderazgo hasta "técnicas para tratar con serpientes para hacer frente al estrés".

La biografía de su autor de Forbes fue: "Si no reconstruye los mercados negros para encontrar mejores formas de combatir el fraude y el delito cibernético, le gusta rapear y diseñar la moda de ropa de calle".

Rap eclipsa su hoja de rap.

Razzlekhan, un artista de rap emergente, cantó en YouTube a través del sistema de salud de los Estados Unidos, emprendimiento y una enfermedad ginecológica llamada endometriosis. Ella se describió a sí misma como una "mentalidad de hackers" y rapeó que "el ciego sigue a las reglas es algo para los tontos".

Lichtenstein era un fanático leal. Su propuesta de matrimonio a Morgan en 2019 incluyó la compra de varias juntas publicitarias Razzlekhan en New York Times Square. Lichtenstein escribió en Facebook que la personalidad del rapero de su prometida era "surrealista, misteriosa, espeluznante y sexy". . . Lo suficientemente aterrador como para atraer la atención y lo suficientemente tentador como para que no puedas mirar hacia otro lado ”.

Las acusaciones de lavado de dinero se centran principalmente en Lichtenstein, quien es un doble ciudadano de los Estados Unidos y Rusia, a pesar de que llevó una vida más reservada en Internet. "Rap eclipsó su hoja de rap", dijo Nicholas Weaver, profesor de la Universidad de California en la Escuela de Informática de Berkeley.

En 2018,

Lichtenstein fue fundada por una compañía llamada EndPass, que se describió como "una startup de blockchain que resuelve problemas con identidad y autenticación descentralizadas". Según su perfil de LinkedIn, ha dirigido una compañía de inversión de ángel llamada DemandPath, según su perfil de LinkedIn.

En las fotos en las redes sociales, su apartamento en el bajo Manhattan, que parece alquilar, estaba repleto de juguetes para gatos, posiciones hechas en el hogar y equipos de entrenamiento. La pareja tiene un gato de Bengala llamado Clarissa, que lideraron con una correa. Morgan trabajó y convirtió videos de YouTube sobre emprendimiento, jueces y prótesis de globo ocular en un pequeño escritorio que estaba decorado con collages de postales y monedas de Kazajstán y Vietnam.

Su abogado argumentó en documentos judiciales que solicitaron un depósito que no eran un riesgo fluido porque sus embriones congelados estaban en un hospital de Nueva York. "La pareja nunca huiría del país, a riesgo de perder el acceso a su capacidad para conseguir niños que discuten este año hasta que sus vidas fueran interrumpidas por sus arrestos", escribió Enzer.

También dijo que la pareja había estado al tanto de ellos desde noviembre y había seguido a las autoridades desde que el Ministerio de Justicia registró su apartamento el 5 de enero y confiscó documentos y computadoras de viaje.

El Departamento de Justicia afirma que estas búsquedas fueron fértiles y coloridas. Se dice que se encontraron códigos para el bitcoin faltante en un archivo en la cuenta de la nube de Lichtenstein, que "contenía una lista de 2,000 direcciones de divisas virtuales ... casi todos [que] estaban asociados con el hack".

Un documento electrónico llamado "Passideen" contenía enlaces a proveedores de DarkNet, de los cuales el Departamento de Justicia dijo que aparentemente vendían tarjetas de identificación incorrectas. Otro contenía el nombre de un banco ruso, al que un miembro de la pareja se había referido como "Spongy Russian Oligarchenbank". La memoria de la nube de Lichtenstein supuestamente contenía una carpeta con la inscripción "Personas" con documentos de identificación falsos.

"Ser sabio de ninguna manera evita que sea estúpido", dijo David Gerard, autor de Attack of the 50-Fuß Blockchain. Dijo que Bitcoin era más difícil de lavar que otras criptomonedas porque era más fácil rastrear blockchain.

El Departamento de Justicia afirma que la pareja a veces usó sus nombres y direcciones reales cuando creó cuentas en intercambios de valores regulados que luego se usaron para comprar oro con Bitcoin. Weaver dijo en una investigación de este tipo: "Un error se convierte en una miga de pan que se puede seguir".

Razzlekhan, quien se llama a sí mismo el "cocodrilo de Wall Street", escribe en su sitio web que siempre va a los límites de lo factible. "No está claro si esto lleva a algo maravilloso o terrible; es solo que no se vuelve aburrido o mediocre".