Mirror Trading International sies å være skyldig over 129 millioner dollar fra tidligere uoppdagede debitorer – regulering

Mirror Trading International, den nå nedlagte uredelige Bitcoin-investeringsplattformen, sies å være skyldig mer enn $129 millioner fra tidligere ikke-oppgitte skyldnere.

Ikke tatt hensyn til debitorer

Likvidatorene til den kollapsede sørafrikanske Bitcoin Ponzi-ordningen, Mirror Trading International (MTI), ga nylig ut en uttalelse som sier at ordningen skylder opptil $129,6 millioner (R2,07 milliarder) fra tidligere uoppdagede debitorer.

ifølge a Testrapport fra Moneyweb viser foreløpige undersøkelser fra likvidatorene også at MTI hadde eiendeler verdt over 190 millioner dollar. Rapporten sa imidlertid at likvidatorene erkjente at de fortsatt trengte å foreta ytterligere undersøkelser.

Disse rapportene om nye krav mot MTI følger bekreftelse fra likvidatorer om at de har søkt om avvikling av JNX Online, et selskap som angivelig kontrolleres av Johann Steynberg, systemets tidligere administrerende direktør.

Som forklart i rapporten, hadde Steynberg og kona Nerina angivelig brukt JNX Online til å kjøpe og selge Bitcoins. Utbetalinger til MTIs kreditorer og Nerina ble også gjort gjennom samme selskap.

Alternativ for rettslige handlinger

I følge rapporten mener likvidatorene at det kan være nødvendig med rettslige skritt som vil tillate dem å etterforske uredelige krav mot MTI. I tillegg til de rettslige handlingene som ble diskutert, heter det i rapporten at "kryptospesialister" siden er blitt utnevnt til å hjelpe til med å kvantifisere og identifisere krav mottatt fra MTIs back-office-plattform.

Før du møter juridiske og forskriftsmessige krav problemer, MTI projiserte seg selv som en legitim Bitcoin-investeringsplattform med over 300 000 investorer. Men som likvidatorundersøkelsene viser, er antallet investorer faktisk betydelig lavere.

I mellomtiden sa Moneyweb-rapporten at likvidatorene vil fortsette å undersøke omstendighetene som førte til MTIs kollaps "gjennom undersøkelser under paragrafene 417 og 418 under selskapsloven."

Hva synes du om denne historien? Fortell oss hva du synes i kommentarene nedenfor.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons