Mirror Trading International aurait dû plus de 129 millions de dollars de la part de débiteurs précédemment portés disparus – règlement

Mirror Trading International, la plateforme d'investissement frauduleuse Bitcoin, aujourd'hui disparue, serait redevable de plus de 129 millions de dollars à des débiteurs non déclarés auparavant.

Non pris en compte pour les débiteurs

Les liquidateurs du système sud-africain Bitcoin Ponzi, Mirror Trading International (MTI), ont récemment publié une déclaration indiquant que le système doit jusqu'à 129,6 millions de dollars (2,07 milliards de rands) à des débiteurs précédemment disparus.

selon un Rapport d'essai Selon Moneyweb, les enquêtes préliminaires des liquidateurs montrent également que MTI disposait d'actifs d'une valeur de plus de 190 millions de dollars. Cependant, le rapport indique que les liquidateurs ont reconnu qu'ils devaient encore mener des enquêtes plus approfondies.

Ces informations faisant état de nouvelles réclamations contre MTI font suite à la confirmation par les liquidateurs qu'ils ont demandé avec succès la liquidation de JNX Online, une société qui serait contrôlée par Johann Steynberg, l'ancien PDG du système.

Comme expliqué dans le rapport, Steynberg et son épouse Nerina auraient utilisé JNX Online pour acheter et vendre des Bitcoins. Les paiements aux créanciers de MTI et à Nerina ont également été effectués par l'intermédiaire de la même société.

Possibilité de poursuites judiciaires

Selon le rapport, les liquidateurs estiment qu'une action en justice pourrait être nécessaire pour leur permettre d'enquêter sur les réclamations frauduleuses contre MTI. En plus des poursuites judiciaires évoquées, le rapport indique que des « spécialistes de la cryptographie » ont depuis été nommés pour aider à quantifier et identifier les réclamations reçues de la plateforme de back-office de MTI.

Avant de rencontrer des exigences légales et réglementaires problèmes, MTI se projetait comme une plateforme d'investissement Bitcoin légitime avec plus de 300 000 investisseurs. Mais comme le montrent les enquêtes menées par les liquidateurs, le nombre d’investisseurs est en réalité nettement inférieur.

Par ailleurs, le rapport de Moneyweb indique que les liquidateurs continueront d'enquêter sur les circonstances qui ont conduit à l'effondrement de MTI "par le biais d'enquêtes en vertu des articles 417 et 418 de la loi sur les sociétés".

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