Говори се, че Mirror Trading International дължи над $129 милиона от неотчетени преди това длъжници – регламент

Твърди се, че Mirror Trading International, вече несъществуващата измамна инвестиционна платформа за биткойни, дължи повече от 129 милиона долара от недекларирани преди това длъжници.

Не се взема предвид за длъжници

Ликвидаторите на рухналата южноафриканска биткойн схема на Понци, Mirror Trading International (MTI), наскоро публикуваха изявление, в което се казва, че схемата дължи до $129,6 милиона (R2,07 милиарда) от неотчетени преди това длъжници.

според а Доклад от теста от Moneyweb, предварителните разследвания на ликвидаторите също показват, че MTI е имало активи на стойност над 190 милиона долара. В доклада обаче се казва, че ликвидаторите са признали, че все още трябва да проведат допълнителни разследвания.

Тези доклади за нови искове срещу MTI следват потвърждението от ликвидаторите, че те успешно са кандидатствали за ликвидация на JNX Online, компания, за която се твърди, че е контролирана от Йохан Стейнберг, бивш главен изпълнителен директор на системата.

Както е обяснено в доклада, Стайнбърг и съпругата му Нерина са използвали JNX Online за покупка и продажба на биткойни. Плащанията към кредиторите на MTI и Nerina също са извършени чрез същата компания.

Възможност за правни действия

Според доклада ликвидаторите смятат, че може да са необходими правни действия, които ще им позволят да разследват измамни искове срещу MTI. В допълнение към обсъжданите правни действия, в доклада се посочва, че оттогава са назначени „крипто специалисти“, които да помогнат за количественото определяне и идентифициране на искове, получени от бек-офис платформата на MTI.

Преди да се сблъскате със законови и регулаторни изисквания проблеми, MTI се проектира като легитимна инвестиционна платформа за биткойни с над 300 000 инвеститори. Но както показват проверките на ликвидаторите, броят на инвеститорите всъщност е значително по-малък.

Междувременно в доклада на Moneyweb се ​​казва, че ликвидаторите ще продължат да разследват обстоятелствата, довели до срива на MTI „чрез разследвания съгласно раздели 417 и 418 от Закона за дружествата“.

Какво мислите за тази история? Кажете ни какво мислите в коментарите по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons