Kryptade användare och börser måste nu rapportera transaktioner i Colombia - tillväxtmarknader
Kryptade användare och börser måste nu rapportera transaktioner i Colombia - tillväxtmarknader
Den colombianska regeringen har utfärdat nya förordningar som tvingar strumpor och individer att rapportera cryptocurrency-transaktioner till UIAF, tillsynsmyndigheten mot penningtvätt i Colombia. Transaktionerna måste rapporteras via ett online -registreringssystem, och börserna måste regelbundet publicera rapporter om misstänkta transaktioner av användare.
Colombia stramar AML-kontroller
I Colombia antogs nya förordningar som instruerar användare och börser att rapportera cryptocurrency -transaktioner över ett visst belopp. Upplösning 314 CryptuRENCURENCURENS med CRYPTOCURENS med CRYPURENCS With CryptoCurency med CryptoCurency Tokens, vars värde överstiger $ 450, UIAF, tillsynsmyndigheten mot penningtvätt i Colombia.
Denna nya förordning, som träder i kraft den 1 april, syftar till att uppnå bättre kontroll över vad som händer med landet med cryptocurrency -värden och för att stoppa möjlig finansieringsaktiviteter för penningtvätt och terrorist som kan använda dessa tillgångar för att förbli obemärkt. Resolutionen säger: Virtuella tillgångar har skapat en situation som förtjänar UIAF: s ingripande eftersom, även om de är operationer som inte är olagliga i Colombia, kan de vara lämpliga för dem på grund av anonymiteten eller pseudonymiteten som används i de transaktioner som används. Börserna måste också utfärda en rapport om misstänkta transaktioner att UIAF levererar en detaljerad lista över de operationer som de har orsakat som ovanligt betraktade.
Lagen ger också straff för börser och personer som inte följer dessa riktlinjer. Om penningtvätt fastställs i dessa aktiviteter måste de icke -kompatibla användarna betala mellan 100 och 400 minimilöner på varje månad, med andra böter som åstadkommit för dessa brott. Resolution 314 säger att den nationella Bitcoin -marknaden registrerade transaktioner till ett värde av 124 miljoner dollar 2019, nästan 1,7 gånger det belopp som registrerades 2018. Denna tillväxt ledde till att regeringen övervägde användningen av dessa tillgångar för olagliga ändamål på grund av den nyupptäckta likviditeten på dessa marknader. Kryptoövervakningen av institutionerna i Colombia har också nått skattemiljön. Dian, landets skatteinspektionsmyndighet, nyligen vidtagna åtgärder för att öppna skattemässigt i samband med användning av krypterande kryptocurcurcursen. Vad tycker du om de nya kraven för kryptoanvändare och utbyten i Colombia? Berätta för oss i kommentarområdet nedan. Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, WikiCommons Straff och regleringsframsteg
